Doi moldoveni sunt cercetați penal pentru contrabandă cu valută în proporții deosebit de mari. Aceștia au încercat să scoată ilegal din țară 485 627 de lei românești, echivalentul a peste 100 000 de euro sau 2 milioane de lei moldovenești.

Banii au fost descoperiți de către vameșii de la Leușeni, în această noapte. Aceștia erau ascunși în tavanul autoturismului și în două scaune care se aflau în portbagaj.

Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal, iar bănuiții riscă închisoare pe un termen de până la 10 ani.

Conform prevederilor legale, la trecerea frontierei, persoanele fizice au obligația de a declara în scris numerarul şi cecurile în moneda naţională a Republicii Moldova, precum și cele în valută străină, în cazul în care, suma acestora depășește 10 000 euro (sau echivalentul lor) de persoană.

Evidența circulației transfrontaliere a numerarului reprezintă o măsură necesară pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a infracțiunilor de contrabandă.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •