Efrim, Roșca și Asociații au preluat mandatul de reprezentare avocațială a lui Plahotniuc; Ce spun despre Kroll 2

Biroul de Avocați „Efrim, Roșca și Asociații” a preluat mandatul de reprezentare avocațială a fotului lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, și spune că clientul lor pune la îndoială autenticitatea materialelor făcute publice ieri de către fostul primar de Bălți, Renato Usatîi.

Conform avocaților lui Plahotniuc, raportul pare a fi unul „bazat aproape integral pe articole din presa oponenților politici, fără probe în susținerea celor scrise”.

„Clientul nostru susține că nu are nicio implicare în ceea ce se sugerează în acel document și consideră că publicația este doar o manipulare prin care se încearcă deturnarea anchetei de la beneficiarii reali. Domnul Plahotniuc pune la îndoială autenticitatea acelui raport, or este puțin probabil ca o companie de talia Kroll să fi elaborat astfel de presupuneri în baza articolelor de presă sau în baza unor așa-zise informații confidențiale, care însă nu se pun la dispoziția anchetatorilor”, spun avocații lui Plahotniuc.

În cazul în care se va dovedi că raportul este autentic, avocații susțin că „Plahotniuc este pregătit să demonstreze cât de inepte sunt legăturile care se fac în mod forțat și total eronat cu el, și este gata să probeze fiecare afirmație în parte”.

„Vladimir Plahotniuc a mai fost audiat în baza unor articole de presă asemănătoare, promovate de media care aparține oponenților politici, și a demonstrat că acestea sunt false. Dânsul consideră că aceste publicații sunt acțiuni de manipulare, făcute de oponenții politici, pentru a continua acțiunile de răzbunare politică și pentru a distorsiona adevărul despre frauda bancară”, mai susține biroul de Avocați „Efrim, Roșca și Asociații”.

Amintim că vineri Renato Usatîi a pus la dispoziția presei părțile 2 și 3 din cadrul raportului Kroll 2, care investighează frauda din sistemul bancar.

Ambele părți sunt „strict” confidențiale și au fost puse doar la dispoziția procurorilor. Potrivit lui Usatîi, Vladimir Plahotniuc a dat personal indicații ca aceste părți să nu ajungă la foarte multe persoane și să nu fie traduse în limba română.

Partea a doua cuprinde mii de tranzacții prin care băncile au fost fraudate, numere de conturi de pe care s-au făcut tranzacțiile. În partea a treia apar o serie de persoane publice, printre care Vladimir Plahotniuc și Vladimir Filat, și companiile afiliate acestora care au beneficiat de bani din fraudă.

Cotidianul a scris anterior că nu mai puțin de 6 companii care-i aparțin lui Vladimir Plahotniuc, controlate prin intermediari, apar în raportul Kroll 2, anexa secretă a beneficiarilor finali.

Acestea sunt:

Finpar Invest – prin care Plahotniuc deținea anterior majoritatea bunurilor sale din Republica Moldova. Astăzi o parte din aceste bunuri au fost înstrăinate.

OTIV Prime – În cadrul căreia a activat și Andrian Candu și prin intermediul căreia s-a realizat și atacul raider la de la Victoriabank. Legături cu această companie ar avea și deputatul PD Vladimir Andronachi.

Prime Management – Companie legată de OTIV Prime. Și în aceasta a activat Andrian Candu. Plahotniuc și Candu doi au renunțat la începutul lui 2019 la acțiunile în această companie.

ICS Prime TV – Prin care este deținut postul de televiziune cu același nume.

Gemeni SA – La care a fost acționar și fostul președinte ucrainean, Petro Poroșenko.

Basconlux – Una dintre cele mai mari companii de construcție din țară. A ridicat mai multe proiecte rezidențiale controversate, în Chișinău, în ultimii ani.

Un alt detaliu interesant este apariția numelui companiei Rastel European Trade, care ar fi controlată de deputatul PD Vladimir Andronachi, pe conturile căreia ar fi ajuns peste 5 milioane de dolari.