Mascații „colindă” Bălțiul: peste 800 de mii de lei confiscați / Ruble, dolari și euro trimiși din Federația Rusă
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți au desfășurat peste 30 de percheziții într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Anchetatorii spun că banii ar proveni din Federația Rusă, fiind transferați prin criptomonede și distribuiți cash în Republica Moldova.
Potrivit probelor acumulate, fondurile erau trimise din Rusia de către membri ai unei grupări criminale, convertite prin conturi de criptomonede și servicii ilegale de schimb cripto, apoi transformate în numerar. Sumele erau împărțite prin curieri către membri și simpatizanți ai unei formațiuni politice, cu scopul de a influența alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
Ofițerii anticorupție au identificat livrări de numerar în valoare de aproximativ 9 milioane de lei, efectuate în mod criptic și netransparent.
Ce au găsit anchetatorii
În urma descinderilor au fost ridicate:
-
peste 800 de mii de lei în mai multe valute,
-
documente de evidență contabilă paralelă,
-
dispozitive electronice de stocare a datelor,
-
alte probe relevante pentru investigarea cazului.
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și urmează să fie plasată în izolatorul CNA.
