Investigație RISE: Casa nouă – veche a lui Tarlev și tranzacțiile de milioane cu propria fiică

În ultimii doi ani, Vasile Tarlev nu a avut oficial niciun venit. Cel puțin asta susține în declarațiile de avere pe 2023 și 2024 depuse la Comisia Electorală Centrală, scrie rise.md. 

Dar, la câteva luni de la prezidențialele din toamna lui 2024, la care a obținut puțin  peste 3% din voturi, acesta și-a cumpărat o casă de 180 de metri pătrați.

Noua achiziție l-a costat 6.4 milioane de lei (circa 330 de mii de euro, la ziua tranzacției). Cel puțin această sumă Tarlev o indică în declarația de avere.

În realitate, însă, nu e pentru prima dată când Tarlev devine proprietarul acestei case.

Ultima declarația de avere depusă de Tarlev la Comisia Electorală Centrală (CEC) arată că, în 2024, acesta și-a cumpărat o casă de 180 de metri pătrați, pentru care a plătit 6.4 milioane de lei (circa 330 de mii de euro, la ziua tranzacției). Datele cadastrale arată că tranzacția a avut loc la două luni de la prezidențialele de anul trecut, la care Tarlev a obținut puțin peste 49 de mii de voturi.

Datele cadastrale mai arată ceva: noua achiziție e de fapt casa din sect. Buiucani al capitalei pe care Tarlev a construit-o încă în 2002. Împreună cu soția, au fost proprietarii ei timp de 20 de ani. Au vândut-o în noiembrie 2022, cu 360 de mii de euro (echivalentul a aproape șapte milioane de lei – n.r.), după cum indică într-o declarație de avere. Cumpărătorul de atunci, iar ulterior vânzătorul, a fost însăși mezina familiei Tarlev.

DOUĂ APARTAMENTE ȘI CÂTEVA TERENURI UITATE
La 70 de metri distanță de noua-veche casă, familia Tarlev mai deține și un apartament. Are 53 de metri pătrați, soția sa obținându-l prin donație în primăvara lui 2023. Pe lângă acesta, Tarlev mai declară un apartament de 70 de metri pătrați, moștenit de soția sa. Doar că apartamentul e de fapt un spațiu pentru oficii, după cum arată datele cadastrale, și e situat într-un bloc locativ din inima capitalei – practic între Teatrul de Operă și Balet și Catedrala „Nașterea Domnului” din Chișinău. La aceeași adresă își are sediul o companie la care fiica mai mare a fostului premier este administratoare.

În ultima sa declarație de avere depusă la CEC, Tarlev mai indică trei terenuri agricole cu o suprafața totală de aproape un hectar și jumătate. Doar că datele cadastrale arată că soția sa deține totuși șapte terenuri, cu o suprafață totală de aproape 3 hectare, fiind vorba în mare parte de bunuri moștenite încă acum mai bine de 10 ani. Totodată, deși Tarlev a indicat casa pe care soția sa a moștenit-o în satul de baștină, a omis să indice și terenul pe care aceasta a fost înălțată, precum și o construcție accesorie de 126 de metri pătrați.

FĂRĂ VENITURI, TIMP DE DOI ANI
În declarațiile de avere depuse la CEC pentru anii 2023 și 2024, Vasile Tarlev indică mai multe conturi bancare, inclusiv în România, și pe care valuta oficială a Republicii Moldova este categoric în minoritate. Anul trecut, familia Tarlev avea în conturi 37 de mii de euro, peste 32 de mii de lei românești și aproape 28 de mii de lei moldovenești.

Pe de altă parte, Tarlev susține că nu a avut niciun venit în această perioadă. Singura care a adus bani în casă a fost soția lui – 14 mii de lei din darea în arendă a terenurilor agricole și circa 90 de mii de roni (aproape 350 de mii de lei moldovenești) de la Tarogotransport SRL, o companie de transport rutier de mărfuri din Iași, România. Firma a fost fondată în 2022 de fiica mai mare a cuplului și a raportat un profit total, pentru ultimii trei ani, de 1.4 milioane de lei românești (circa 5 milioane de lei moldovenești – n.r.).

Am încercat să discutăm cu Vasile Tarlev despre răscumpărarea casei de la fiică, precum și despre inexactitățile din declarația de avere, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon. „Noi suntem foarte prinși acum cu întâlnirile cu alegătorii, de aceea nu vă răspunde”, ne-au explicat reprezentanții serviciului de presă al formațiunii. Respectiv, i-am transmis întrebările în scris, dar încă nu am primit un răspuns.

CUM LUKOIL A LUAT ȚEAPĂ

De-a lungul ultimilor 10 ani, cele două fiice ale familiei Tarlev au fondat mai multe companii peste Prut, inclusiv în calitate de cetățene ale Bulgariei. În 2017, mezina familiei, Cristina Usatîi, a fondat împreună cu soțul Nicolae compania C.U.N. Cargo Carriers SRL.

În 2022, ei mai fondează două companii – CUN Intercontinental SRL și CUN Auto Rentals SRL. Peste câteva zile, cei doi soți trec Prutul și fondează și la Chișinău o companie cu o denumire similară – C.U.N. International SRL. Toate companiile sunt cu gen de activitate în domeniului transportului (transporturi rutiere de mărfuri și activități de închiriere autoturisme).

În același an 2022, și fiica mai mare a fostului premier fondează o companie în România – Tarogotransport SRL, cea pe care Vasile Tarlev a și indicat-o în declarațiile de avere.

Însă cea mai tumultoasă istorie o are cu totul altă firmă. Încă în 2016, Corina Tarlev, fiica cea mare a ex-premierului, s-a asociat cu mezina familiei, Cristina Usatîi, și soțul acesteia, în compania Interload SRL, cu activitate principală „Transporturi rutiere de mărfuri”. Peste doar câteva luni, cele două surori au rămas singurele asociate, iar în decembrie 2023, pe când tatăl lor era în prag să revină în politică, ele decid să lichideze compania.

Toate firmele din grup au raportat de-a lungul anilor încasări consistente, inclusiv Interload. În anul dinaintea lichidării, compania a înregistrat un profit record de aproape 2 milioane de lei românești, echivalentul a circa 400 de mii de euro.

Decizia surorilor de a lichida Interload a survenit la opt luni după ce, la Moscova, o firmă rusească s-a adresat unei curți de arbitraj, solicitând recuperarea de la Interload a unei datorii de 235 de mii de euro, plus penalități de 40 de mii de euro. Procesul se întinde, deoarece Curtea se vede nevoită să expedieze un demers în adresa autorităților române.

Între timp, Interload este lichidată, așa că, după ce obține confirmare oficială despre acest lucru, la final de 2024, instanța din Moscova încetează examinarea cazului.

Firma rusească care a mers în judecată se numește Teboil Rus. Ea produce și vinde lubrifianți pentru automobile, precum și gestionează o rețea de benzinării. Iar datoria pe care a încercat să o recupereze de la Interload provine dintr-un contract încheiat încă în 2019. La acel moment, Teboil Rus se numea Shell Neft și era controlată de gigantul Shell. Dar, în 2022, ca urmare a invaziei ruse în Ucraina, Shell decide să părăsească piața rusă. Astfel, Shell Neft devine Teboil Rus, iar noul proprietar – Lukoil.

Am expediat o solicitare de informații companiei moscovite, încercând să aflăm mai multe detalii despre contractul din 2019 și procesul privind datoria de 235 de mii de euro. Până la momentul publicării materialului, am primit de la Teboil Rus doar un răspuns automat, în care am fost informați că solicitarea noastră a fost redirecționată și că, „în cazul în care ea va fi relevantă, cineva neapărat va lua legătura cu Dvs.”

Același lucru am încercat să-l aflăm și de la cele doua fiice ale fostului premier, dar niciuna dintre ele nu a reacționat la mesajul expediat.

„BLOC ELECTORAL CAMUFLAT”
„Eu nu vreau să vină un burduhos de undeva, să mă învețe cum eu să-mi iubesc soția, cum eu să-mi duc gospodăria și cum eu să-mi educ copiii.” Așa și-a justificat fostul premier Vasile Tarlev, revenirea „în politica mare a Republicii Moldova”, la începutul anului electoral 2024.

Revenirea a făcut-o în calitate de președinte al noi lansatei formațiuni politice – Partidul pentru Viitorul Moldovei. Cu sediul la Comrat, partidul s-a numit inițial „Bugeacul Nostru”, fiind fondat în 2022 de Valerii Ianioglo, fost başcan interimar și prim-vicepreşedinte al Comitetului Executiv din autonomia găgăuză. Respectiv, Tarlev a fost candidatul Viitorul Moldovei la prezidențialele din toamna aceluiași an, obținând puțin peste 3% din voturi, scor care l-a clasat pe locul 6 printre cei 11 candidați.

De fapt, inițial el a vrut să meargă singur în alegeri, însă CEC a constatat că „desemnarea domnului Vasile Tarlev în calitate de candidat independent […] este una formală și declarativă”. Ulterior, CEC în general a dedus „existența unui bloc electoral camuflat”, după ce Tarlev a încercat să-și numească în lista oamenilor de încredere un primar ales din partea Partidului Renaștere, și a refuzat să-l înregistreze.

Citește continuarea pe Rise Moldova.