Mandat de arest preventiv pentru Ilan Șor în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la BEM
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Ilan Șor în cauza penală privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii. El este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii, transmite Procuratura Anticorupție. Decizia a fost pronunțată la 17 iunie 2026, în lipsa acestuia, la solicitarea procurorilor.
Potrivit Procuraturii, Ilan Șor este învinuit în acest dosar că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, faptă săvârșită de mai multe persoane, în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.
„Potrivit învinuirii, Ilan Șor, deținând funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a elaborat și implementat o schemă de delapidare a 100 000 000 de dolari SUA din activele băncii”, se arată în comunicatul Procuraturii Anticorupție.
Conform învinuirii, acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar necesare realizării planului infracțional. În cadrul schemei, ar fi fost create condiții pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii” în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false.
Astfel, acesta este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii” în sumă de 100 000 000 de dolari SUA, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional.
În aceeași cauză penală, fostul președinte interimar al SA „Banca de Economii” a fost condamnat, la 29 ianuarie 2024, la 10 ani de închisoare. Dosarul acestuia se află în prezent pe rolul Curții de Apel Centru, care urmează să pronunțe o decizie la 8 iulie 2026.
Liderul fostului partid Șor, Ilan Șor, condamnat la 15 ani de pușcărie, a anunțat că sistează susținerea proiectelor sociale pe care le-a finanțat până în prezent în Republica Moldova, acuzând guvernarea că i-a blocat „posibilitatea de a ajuta oamenii”.
„Doar în ultimele șase luni, Sandu a blocat și pur și simplu mi-a furat 50 de milioane de dolari, pe care i-am direcționat pentru susținerea cetățenilor Moldovei”, a scris oligarhul, care a mai anunțat că se retrage din politica moldovenească și le-a cerut tuturor aleșilor din partea sa să își dea demisia.
În aprilie 2023, Ilan Șor a fost condamnat de Curtea de Apel la 15 ani de închisoare, în dosarul „Frauda Bancară”.
Tot din aprilie 2023, Ilan Șor nu mai este deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Parlamentul l-a exclus după ce a acesta a fost condamnat la pușcărie.
