Procurorii PCCOCS descoperă o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 13 milioane de lei în domeniul importului de haine și încălțăminte
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare totală de peste 13 milioane de lei, care s-a desfășurat pe parcursul anului 2023 în domeniul importului și comerțului cu îmbrăcăminte și încălțăminte.
Conform PCCOCS, schema infracțională implica plata salariilor „în plic” și evitarea emiterii bonurilor fiscale, ceea ce a condus la reducerea ilegală a obligațiilor fiscale legate de TVA, primele de asigurare medicală și contribuțiile sociale. Mai mult, conducerea unor firme a apelat la împrumuturi fictive în sumă de circa 3 milioane de lei pentru a ascunde veniturile nedeclarate.
Recent, au avut loc percheziții la domiciliile persoanelor implicate și la sediile companiilor vizate, acțiuni susținute de Direcția generală antifraudă a Fiscului, Inspectoratul Național de Investigații și trupele speciale „Fulger”.
În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, echipamente IT, înscrisuri de ciornă, precum și sume importante de bani: peste 6,6 milioane de lei, 1,1 milioane de euro și aproape 300.000 de dolari SUA.
Ca urmare a investigațiilor, PCCOCS a formulat învinuiri împotriva a șase persoane din conducerea a trei companii, dar și împotriva companiilor în cauză.
