O asociație patronală este acuzată de spălări de bani în proporție de peste 11 milioane de lei
O asociație patronală este vizată într-o anchetă penală fiind suspectată de evaziune fiscală și spălări de bani în proporții de peste 11 milioane de lei. Schema ar fi fost pusă în aplicare de organizație în perioada 2020 – 2024.
Procurorii și inspectorii fiscali au descins cu percheziții, de unde au fost ridicate documente și obiecte probatorii, care constituie mijloace materiale relevante urmăririi penale.
Investigațiile preliminare arată că asociația patronală, implicată în colectarea și reciclarea deșeurilor a realizat profituri în proporții considerabile, fără să respecte cadrul legal aferent unei entități comerciale, s-a eschivat de înregistrare ca plătitor TVA, nu a prezentat declarațiile și respectiv nu a achitat la buget taxa pe valoare adăugată, prejudiciind bugetul în proporții deosebit de mari.
