Un offshore conectat în trecut la Plahotniuc încearcă să preia controlul asupra Tutun-CTC, cel mai mare producător de ţigări din Republica Moldova, privatizat pe ultima sută de metri de fosta guvernarea democrată în urma unui concurs mimat.
Recent, offshore-ul a solicitat în instanță recunoașterea unui contract de împrumut a șapte milioane de euro acordat câștigătorului acelui concurs, în schimbul gajării pachetului de control din capitalul Tutun-CTC, scrie RISE Moldova, într-o investigație publicată.
La finele anului trecut, firma Investway Holding LTD din Cipru a depus o cerere de chemare în judecată împotriva lui Franck Arif (până în 2006, el avea numele Ibrahim Arif, ca cetăţean al Irakului, însă după primirea cetăţeniei franceze a devenit Franck Charles Arif – n.r.). Arif este în principiu proprietarul fabricii Tutun-CTC, la care deține 98,29% din acțiuni, prin intermediul a două companii.
Cererea firmei din Cipru, cu formularea „declararea încheierii contractului și rectificarea înscrierilor în registrul de stat”, nu a ajuns deocamdată să fie examinată în fond, prima şedinţă de judecată fiind programată pentru 2 iulie. Însă și de această dată ședința a fost din nou amânată. Motivul a fost faptul că părțile negociază o tranzacție de împăcare, potrivit Lorinei Ciubotaru, judecătoarea care examinează cazul.
Dar, ca urmare a examinării de către Curtea de Apel Centru şi Curtea Supremă de Justiţie a unei cereri de strămutare depuse inițial de avocatul Investway Holding LTD, am putut afla o parte din cauzele acestui litigiu.
Conform deciziei instanţei de apel, avocatul Andrei Iosip și-a motivat cererea de strămutare cu „împrejurările de fapt și de drept care ridică îndoieli serioase asupra obiectivității instanței inițial învestite cu examinarea cauzei, or în speță, litigiul privește constatarea și declararea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a cotei-părți sociale de 75% din capitalul social al SRL Le Bridge-CTC”.
Mai departe, drept argument este invocat şi faptul că dosarul „prezintă un grad ridicat de complexitate, întrucât implică nu doar aspecte comerciale și de drept societar, ci și un context sensibil, determinat de existența unor interese economice semnificative și de impactul pe care soluționarea cauzei îl poate avea asupra mediului de afaceri și ordinii publice economice”.
„Mai mult, acest dosar vizează persoane a căror activitate a fost subiectul unor investigații jurnalistice detaliate, publicate de instituții media, finanțate internațional, care au adus în atenția opiniei publice aspecte legate de tranzacțiile și relațiile acestora cu diverse autorități”, justifică avocatul cererea de strămutare.
Însă instanţa de apel a respins cererea de strămutare, susţinând că „argumentele invocate în cererea de strămutare, pe motivul de neîncredere în judecătorul care examinează cauza civilă nu constituie temei de admitere a cererii de strămutare”, decizie menţinută apoi şi de instanța supremă, mai scrie RISE Moldova.
LITIGIU PENTRU CONTROLUL TUTUN-CTC
Din verdict deducem că esenţa litigiului este dreptul de proprietate asupra cotei de 75% din capitalul social al firmei Le Bridge-CTC SRL, fondate şi administrate de Franck Arif.
Firma, cu un capital social de 1,2 milioane de lei, a fost fondată pe 15 ianuarie 2019, la patru zile de la semnarea de către Agenţia Proprietăţii Publice şi Le Bridge Corporation Limited a contractului de vânzare-cumpărare de la stat a 90% din acţiunile Tutun-CTC.
Rapoartele financiare disponibile arată că, de la fondare şi până la finele lui 2024, Le Bridge-CTC nu a înregistrat venituri din vânzări, raportând pierderi anuale, lipsa activităţilor economice, precum și a angajaţilor. „În perioada de raportare, societatea nu a desfășurat activitate comercială curentă, fiind constituită în scop investițional”, menţionează administratorul firmei în nota explicativă la situaţiile financiare pentru 2024.
Detaliul din rapoarte care arată obiectul disputei în instanţe pentru controlul asupra acestei firme îl găsim deja în rapoartele anuale al Tutun-CTC: Le Bridge-CTC deţine o cotă de 93,09% din capitalul social al Tutun-CTC (111.820.414 lei).â
Transferul acţiunilor Tutun-CTC de la Le Bridge Corporation la Le Bridge-CTC a avut loc în aprilie 2019, iar Franck Arif susţine că a făcut operaţiunea pentru a putea garanta un credit luat de la Investway Holding din Cipru, dar şi pentru a nu expune la risc Le Bridge Corporation, care este o companie mult mai mare.
Aşa devine mai clar scopul litigiului. Or, deţinerea unei cote de 75% din Le Bridge-CTC, asigură controlul asupra celei mai mari fabrici de ţigări (după capacitate) din Republica Moldova, cum este considerată Tutun-CTC.
Datele arată că, în prezent, Tutun CTC are 228 de acţionari. Cota majoritară de 98,29% este deţinută de Franck Arif, prin firmele Le Bridge-CTC SRL (93,09%) şi Le Bridge Corporation Limited SRL (5,2%).
ÎMPRUMUTUL DIN 2019 ŞI SEMNELE DE ÎNTREBARE
Franck Arif a explicat pentru RISE Moldova ce stă în spatele litigiului. „În 2019, noi am avut o investiţie foarte mare într-o fabrică de îngheţată în Irak şi am avut nevoie de fonduri pentru ea. Ei (Investway Holding LTD – n.r.) au propus bani la o dobândă foarte mică. Şi ei au cerut o garanţie, că voi întoarce banii. Aşa că noi am făcut un contract (care prevede) că, dacă eu nu întorc banii, să dau un fel de gaj, 75% din Tutun-CTC”, susține proprietarul Le Bridge şi Tutun-CTC.
Citește continuarea pe RISE Moldova.
