Letonia returnează 80 de milioane de euro oligarhului din Transnistria: Judecătorii au respins confiscarea sumelor suspectate de spălare de bani
Letonia a decis să nu confiște 80 de milioane de euro blocate în banca ABLV și asociate cu crima organizată din regiunea separatistă transnistreană. Instanța a considerat că procurorii nu au prezentat suficiente dovezi, în timp ce anchetatorii afirmă că judecătorii tind să favorizeze infractorii în dosarele de spălare de bani.
Suma a fost arestată în iulie 2020 de Poliția letonă și aparține unor persoane conectate la Șerif – cea mai mare corporație din regiunea transnistreană, controlată de Moscova. Fondatorul companiei, oligarhul Viktor Gușan, fost ofițer KGB, controlează aproximativ 60% din economia teritoriului nerecunoscut și apropiată de Kremlin.
„Aș numi corporația ‘Șerif’ fantoma de afaceri a Kremlinului în Europa de Est. Veniturile ei sunt de două ori mai mari decât bugetul oficial al Transnistriei, motiv pentru care regiunea este supranumită ‘Republica Șerif’,” a declarat Svens Kristjansons, șeful Direcției pentru combaterea criminalității economice din cadrul Poliției.
Potrivit anchetatorilor, traseul banilor indică un caz clasic de spălare de capital: fonduri transferate între companii fantomă din offshore, directori nominali și tranzacții înregistrate ca împrumuturi.
„Aveam suficiente dovezi indirecte pentru a demonstra originea ilegală a fondurilor,” a afirmat procurorul Roberts Milbergs. „În cazuri similare au fost suficiente. Aceasta arată o practică neuniformă.”
În 2023, Tribunalul Economic pentru Cauze Financiare a decis să respingă confiscarea banilor, iar în septembrie curent Curtea de Apel din Riga a menținut hotărârea. Suma a fost returnată persoanelor din anturajul lui Gușan.
Judecătorii contestă munca procurorilor
Președintele instanței, Miķelis Zumbergs, a explicat că procurorii nu au reușit să demonstreze corelația directă cu o infracțiune primară:
„Nu este suficient să aduni tipologii și suspiciuni. Trebuie prezentat un tablou coerent care să demonstreze că nu există altă explicație decât că banii sunt de origine criminală.”
Decizia este văzută ca una dintre cele mai controversate din ultimii ani, deoarece cele 80 de milioane sunt printre sumele cele mai mari confiscate vreodată în Letonia.
La nivel general, statisticile s-au inversat: dacă inițial instanța aproba confiscările aproape în toate cazurile, acum cele mai multe solicitări sunt respinse.
Letonia a arestat peste un miliard de euro în dosare de spălare de bani, însă aproximativ 700 de milioane de euro urmează să fie decise în instanță.
