VIDEO | Martorul sub acoperire a descris „mecanismele financiare” ale lui Plahotniuc în dosarul fraudei bancare
Într-o ședință recentă de judecată în dosarul penal în care este inculpat Vladimir Plahotniuc, procurorul a citit declarațiile unui martor secret, din anturajul fostului lider democrat. Potrivit acestor declarații, anchetatorul sub acoperire a explicat modul în care ar fi fost organizate schemele financiare care ar fi permis ascunderea beneficiarului și a fondurilor transferate prin companii din diferite țări, inclusiv achiziții de bunuri de lux, parte din probatoriul dosarului.
„Investigatorul sub acoperire vine să confirme construcția sau structura activității financiare a inculpatului, cum erau repartizate sarcinile, cum erau împărțite companiile, cum erau create mecanismele de a ascunde beneficiarul efectiv și originea anumitor fonduri transferate pe diferite companii în țări diferite. Confirmă partea ce ține de bunurile sau activele care erau deținute de inculpat la acea etapă. Pe o partde din aceste bunuri au fost aplicate sechestre. La fel confirmă și episodul ce ține de procurarea a acelui avion, modalitatea de operare a acelor tranzacții, cine au fost persoanele responsabile și companiile implicate în acele tranzacții”, explică procurorul Alexandru Cernei.
Instanța a permis citirea declarațiilor în fața judecătorilor după ce a constatat că martorul nu a intrat pe teritoriul Republicii Moldova de la data audierii până în prezent.
Vladimir Plahotniuc este judecat în multiple cauze penale, printre care și dosarul „Frauda bancară”, aferent „furtului miliardului” din sistemul bancar moldovenesc. În acest dosar, fostul oligarh este acuzat că ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, în valori de zeci de milioane de dolari și euro, precum și implicare în spălare de bani și crearea unei organizații criminale, acuzații pe care el le respinge.
Plahotniuc a fost extrădat din Grecia și adus în Republica Moldova în septembrie 2025 pentru a răspunde acestor acuzații în fața justiției. În prezent, el se află în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13.
