Ilan Șor, trimis în judecată într-un nou dosar din frauda bancară. Procurorii îl acuză de delapidarea a 100 de milioane de dolari din BEM
Procuratura Anticorupție anunță trimiterea în judecată a fugarului Ilan Șor într-un nou dosar ce vizează frauda bancară. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi coordonat o schemă prin care aproximativ 100 de milioane de dolari au fost delapidate din activele Băncii de Economii în perioada 2013-2014, când deținea funcția de președinte al Consiliului de administrație al instituției.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, Ilan Șor este acuzat că a organizat și coordonat activitatea unui grup criminal care ar fi pus în aplicare mecanismul de scoatere a banilor din Banca de Economii.
Anchetatorii susțin că, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al BEM, Șor ar fi avut rolul de organizator, instigator și coautor al schemei, acționând împreună cu alte persoane implicate în dosar.
Conform acuzării, Ilan Șor ar fi controlat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea deciziilor necesare pentru implementarea schemei infracționale. Procurorii susțin că fondurile Băncii de Economii au fost transferate și utilizate în interesul grupului criminal, inclusiv prin folosirea unor acte false.
Pe 17 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus aplicarea arestului preventiv pe numele lui Ilan Șor. Măsura a fost luată în lipsa acestuia, întrucât acesta se află în afara Republicii Moldova.
Dacă va fi găsit vinovat, Ilan Șor riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani, potrivit Procuraturii Anticorupție.
