DOCUMENT: ANI refuză să inițieze un control al averii lui Ion Ceban. Primarul a declarat un împrumut de 31.000 de euro de la sora sa pentru cheltuielile cu avocații din România
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a refuzat să inițieze un control al averii și intereselor personale în privința primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban. Decizia a fost luată după verificarea unei sesizări care viza inclusiv sursele de finanțare a serviciilor juridice contractate de edil în România, în contextul litigiilor legate de interdicția sa de intrare pe teritoriul român.
Sesizarea, înregistrată la ANI pe 9 iulie, făcea referire la costurile considerate „considerabile” pentru serviciile juridice și la presupuneri potrivit cărora acestea ar fi fost acoperite din împrumuturi de la persoane apropiate și colegi de partid, unele dintre acestea fiind suspectate că nu ar fi fost reflectate în declarațiile de avere.
În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate a analizat informații din Registrul de Stat al Populației, E-Cadastru, sistemul Serviciului Fiscal de Stat și E-Integritate, precum și declarațiile de avere ale lui Ion Ceban pentru anii 2020–2025.
Potrivit documentului, în declarația pentru anul 2025, Ceban a indicat un împrumut de 31.000 de euro, cu termen de rambursare în 2030, precum și achiziționarea unor servicii juridice în valoare de circa 188 de mii de lei românești. ANI precizează că a verificat inclusiv capacitatea financiară a persoanei care i-a acordat împrumutul și a constatat că veniturile acesteia puteau acoperi suma respectivă.
În explicațiile prezentate inspectorului de integritate, Ion Ceban a precizat că suma de 31.000 de euro a fost împrumutată de la sora sa în august 2025 și a fost folosită pentru restituirea unor împrumuturi contractate anterior pentru achitarea avocaților din România.
„Referitor la împrumutul în sumă de 31.000 euro obținut de la XXXXX (sora mea), menționez că acesta a fost contractat la data de 21.08.2025, în temeiul Recipisei. Această sumă am împrumutat de la sora mea, în scopul restituirii sumelor împrumutate anterior pentru achitarea serviciilor de asistență juridică prestate de avocați din România, în cadrul a patru dosare examinate sau aflate pe rolul instanțelor judecătorești din România. În confirmare anexez recipisa întocmită în acest sens. Împrumutul nu a fost restituit până în prezent, termenul este până în 2030. După cum am menționat anterior, pentru serviciile juridice prestate de Cabinetul Individual de Avocatură XXXXX, până la data depunerii declarației de avere și interese personale a fost achitată suma de 188.255 RON. În confirmare anexez documentele confirmative «Situație Clienți – Facturi + Încasări», eliberat de Cabinetul Individual de Avocatură”, se arată în explicația lui Ceban inclusă în procesul-verbal ANI.
Primarul a respins și afirmația potrivit căreia ar fi solicitat unei persoane, printr-un intermediar, încheierea unui contract fictiv de împrumut de 35.000 de euro. În ceea ce privește alte împrumuturi de la colegi de partid, Ceban a susținut că acestea au fost restituite integral, inclusiv din cei 31.000 de euro împrumutați de la sora sa și din numerarul disponibil.
În timpul verificării, ANI a analizat și alte modificări patrimoniale. Documentul arată că familia Ceban nu a dobândit bunuri imobile în perioada verificată. În schimb, în 2024 a fost procurată prin leasing o Skoda Kodiaq fabricată în 2023, în valoare de 34.860 de euro. Automobilul anterior, tot o Skoda Kodiaq, a fost vândut cu 16.000 de euro, sumă utilizată drept avans, iar diferența de 18.860 de euro urma să fie achitată prin leasing până în 2029.
Ceban a mai explicat mai multe donații declarate în perioada analizată: 81.500 de lei primiți de la socrul său în 2022, 77.500 de lei de la tatăl său în 2023, bani și cadouri oferite de rude după nașterea celui de-al treilea copil, precum și o donație de 150.000 de lei de la mama sa. În document este menționat și venitul declarat în urma cumetriei copilului, eveniment la care, potrivit explicațiilor edilului, au participat aproximativ 50 de persoane.
În final, inspectorul de integritate a constatat că, pentru perioada verificată, nu au fost identificați indici potrivit cărora cheltuielile lui Ion Ceban ar fi depășit veniturile într-o măsură care să creeze aparența unei „diferențe substanțiale”, definită de lege ca o diferență cumulativă ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie.
„Așadar, pentru perioada supusă verificării, inspectorul de integritate nu atestă prezența indicilor de depășire a cheltuielilor în raport cu veniturile obținute de subiectul declarării Ion Ceban, primar general al municipiului Chișinău, în sensul normei prevăzute la art. 2 din Legea nr. 133/2016, ce ar contura existența aparenței de diferență substanțială”, se arată în document. ANI a dispus, în consecință, refuzul inițierii controlului averii și intereselor personale.
În același proces-verbal, ANI amintește că Ion Ceban a mai fost supus anterior unui control al averii. Într-un act de constatare din aprilie 2023, instituția a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, precum și o diferență substanțială și avere cu caracter nejustificat pentru perioada 2017–2019. Acea perioadă nu a fost verificată din nou în actuala procedură.
