DOCUMENT Supectată de asociere cu Vlad Plahotniuc, compania Grand Oil ratează excluderea din lista neagră SIS

Compania Grand Oil, deținută de offshorul cipriot Alkiniaco Investments LTD,  ratează excluderea din „lista neagră” a companiilor afiliate lui Vlad Plahotniuc, supus sancțiunilor internaționale. Curtea de Apel Centru a respins ca fiind neîntemeiată acțiunea în contencios administrativ înaintată de companie împotriva Serviciului de Informații și Securitate (SIS), în care cere  să fie scoasă din lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni de asociere cu persoane supuse sancțiunilor. Totuși, hotărârea poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie, în termen de două luni, scrie anticorupție.md.

Comisia pentru Situații Excepționale (CS) a extins lista persoanelor afiliate trio-ului supus sancțiunilor internaționale Șor-Plahotniuc. Astfel, sute de persoane și firme au fost incluse  în „black list-ul” local. În lista cu persoane juridice care au interdicți la tranzacții se numără Grand Oil, care potrivit SIS, este afiliată lui Vlad Plahotniuc.

Conform unei investigații RISE Moldova, compania Grand Oil SRL a fost înregistrată în Chișinău în martie 2014, având un capital social de 5.400 de lei. Exact o lună mai târziu, capitalul Grand Oil SRL este majorat până la 67 milioane de lei, din contul introducerii în capitalul social a 10 benzinării. Cu trei stații, amplasate în Bălți, în Călărași și la periferia or. Nisporeni, a contribuit Constarexim SRL.  Restul șapte – trei în or. Chișinău, două în s. Țânțăreni, r. Anenii Noi, și două în s. Peresecina, r. Orhei – au fost aduse de Finpar Invest SRL. Astfel, Alkiniaco Investments LTD se alege doar cu 0,008%, iar Constarexim SRL ia 22,9%. Partea leului de 77% îi revine Finpar Invest SRL, companie afiliată oligarhului Vlad Plahotniuc. Două luni mai târziu toate cotele sunt vândute asociatului minoritar, Alkiniaco Investments LTD.