Criptomoneda fugarului Ilan Șor, instrument de ocolire a sancțiunilor impuse Rusiei. Tranzacțiile suspecte se ridică la peste 9 miliarde de dolari în patru luni
O criptomonedă lansată de oligarhul fugar Ilan Șor, în parteneriat cu o bancă rusească sancționată, a procesat peste 9,3 miliarde de dolari în doar patru luni, potrivit unei investigații Financial Times (FT). Tokenul digital, numit A7A5, a fost creat oficial în Kârgâzstan și este susținut de depozite în ruble în banca rusească Promsvyazbank, aflată sub sancțiuni internaționale.
Promovat ca primul stablecoin ancorat la rubla rusească, A7A5 permite efectuarea de plăți transfrontaliere masive, ocolind restricțiile impuse de SUA, UE și Marea Britanie în urma invaziei ruse în Ucraina.
Datele analizate de FT arată că tokenul a fost tranzacționat pe o platformă nouă, Grinex, fondată tot în Kârgâzstan, care funcționează aproape exclusiv cu A7A5, ruble și o criptomonedă stabilă legată de dolar. Circa 124 de portofele cripto au fost implicate în transferuri totale de peste 9,3 miliarde USD, majoritatea efectuate în timpul programului de lucru din Rusia – indiciu al unui circuit operațional controlat.
Deși A7A5 susține că este un proiect independent, jurnaliștii FT au găsit conexiuni tehnice între infrastructura sa digitală și platforme folosite anterior în campanii de influență politică rusească, inclusiv în Republica Moldova. Centrul pentru Reziliență Informațională (CIR), un think-tank britanic, susține că A7A5 face parte dintr-un mecanism mai amplu de ocolire a sancțiunilor și finanțare a campaniilor geopolitice rusești.
În 2023, SUA au închis bursa cripto rusească Garantex, considerată principalul canal pentru bani nedeclarați. Ulterior, activitatea s-a mutat rapid pe noul schimb Grinex, unde au fost transferate zeci de milioane de dolari în A7A5. Potrivit analiștilor blockchain, Grinex este „urmașa directă” a Garantex și ar fi operată de aceeași rețea.
RISE Moldova a documentat anterior rețeaua financiară a lui Ilan Șor, care include companii paravan în Rusia, Emiratele Arabe și Asia Centrală. Potrivit anchetelor, oligarhul pregătea infrastructura pentru A7A5 încă din toamna trecută, în contextul campaniei împotriva aderării Moldovei la UE. El s-a asociat cu Promsvyazbank, banca de stat folosită de regimul Putin pentru operațiuni externe, pentru a crea holdingul A7 – entitatea care a pus pe roate criptomoneda.
A7A5 nu a răspuns la nicio întrebare adresată de Financial Times pe acest subiect.
Anterior, într-o investigație realizată de Rise Moldova, că în perioada campaniei electorale pentru prezidențiale și a referendumului din 20 octombrie 2024, Ilan Șor a creat cinci companii la Moscova. Firmele sunt specializate în servicii financiare, credite și împrumuturi. În una dintre ele, Șor s-a asociat cu o corporație de stat deținută de guvernul rus, iar în alta, de tip holding, cu o bancă rusească de stat folosită de oligarh pentru a cumpăra alegătorii moldoveni.
Astfel, investigația a descoperit că Promsviazbank, instituția financiară prin intermediul căreia au fost transferați cele 15 milioane de dolari către simpatizanții lui Șor din Moldova, a înființat o companie la Moscova împreună cu oligarhul Ilan Șor. Firma se numește А7 și este specializată în prestarea serviciilor financiare, împrumuturi și alte tipuri de credite.
