SUA sancționează companiile lui Ilan Șor, acuzate că au ajutat Rusia să eludeze sancțiunile prin criptomonede

Mihaela Tobultoc15/08/2025 10:05

Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane, afiliate cu Federația Rusă și Republica Kârgâzstan. Printre acestea se numără trei companii ce îi aparțin oligarhului Ilan Șor, și care au ca scop mascarea fluxurilor reale de bani și eludarea sancțiunilor impuse de Occident împotriva Rusiei.

Este vorba despre companiile: „A7”, „A71” și „A7-AGENT”, despre care IPN a relatat recent.

Potrivit autorităților americane, entitățile sancționate au utilizat infrastructuri financiare complexe, precum criptomonede pentru a camufla sursa reală a fondurilor și pentru a permite transferurile financiare ale Rusiei, ocolind sacțiunile internaționale impuse.

Unul dintre modurile prin care aceste entități au contribuit la eludarea sancțiunilor a fost crearea și operarea bursei de criptomonede Grinex. Aceasta a fost creată de angajați ai platformei Garantex, după ce aceasta a fost supusă sancțiunilor internaționale. Scopul principal al noii platforme era de a continua operațiunile Garantex sub o nouă identitate, facilitând transferul a miliarde de dolari în criptomonede.

Prin urmare a fost creat tokenul A7A5 – un stablecoin creat cu implicarea băncii de stat rusești Promsvyazbank și a companiilor afiliate lui Șor. Principiul său de bază este simplu: 1 (monedă) A7A5 = 1 rublă rusească. Oficial, este promovat ca o „nouă tehnologie financiară”, însă în realitate reprezintă un mijloc de a efectua tranzacții ocolind restricțiile.

În iulie 2025, publicația Elliptic a semnalat o creștere spectaculoasă a volumelor de tranzacții: peste 1 miliard de dolari pe zi, cu un volum total care a depășit 41 de miliarde de dolari, iar capitalizarea de piață a tokenului s-a triplat, ajungând la 521 de milioane de dolari în doar două săptămâni.

De menționat că, firma „A7” – creată împreună cu Promsvyazbank (49% – le deține banca, 51% – Ilan Șor) are domeniul declarat ca fiind cel al serviciilor financiare, însă în realitate compania este utilizată pentru finanțarea grupării lui Șor în Republica Moldova.

Alte entități care se regăsesc în lista de sancțiuni la fel „au participat” la comerțul prin criptomonede între Moscova și alte țări, cu scopul de a submina sancțiunile SUA asupra sectorului serviciilor financiare din Rusia. Și anume: „Old Vector” – companie din Kârgâzstan, implicată în crearea și distribuirea tokenului A7A5; „InDeFi Bank” – o bancă controlată de Serghei Mendeleev, aflat și el pe lista de sancțiuni și co-fondator a Garantex; și „Exved” – platformă de plăți co-fondată și controlată de Mendeleev care colaborează îndeaproape cu „InDeFi Bank”.

Pe lângă Mendeleev, sancționați au fost: Aleksandr Mira Serda – co-proprietar și director comercial al Garantex; Pavel Karavatsky – co-proprietar și director regional al Garantex; și Ekaterina Zhdanova – implicată în spălarea a peste două milioane de dolari prin intermediul Garantex. Zhdanova a mai fost sancționată de SUA, în noiembrie 2023.

Taguri

Mihaela Tobultoc15/08/2025 10:05