criptomonede
-
Interne
Opt persoane, arestate pentru 30 de zile într-un dosar de escrocherie cu criptomonede. Cinci call-centre ar fi înșelat victime din SUA și Canada
Opt persoane reținute într-un dosar de escrocherie și spălare de bani, în care un grup criminal organizat ar fi înșelat cetățeni din Statele…
-
Interne
Directorul SIS, despre viitoarele alegeri din Găgăuzia: „Rusia a pierdut unul dintre instrumentele sale principale de influențare a situației în Găgăuzia – capacitatea de a controla alegerile și de a seta regulile”
Rusia a pierdut unul dintre principalele instrumente de influență în Găgăuzia – „capacitatea de a controla alegerile și de a seta regulile”. Declarația…
-
Interne
Viorel Melnic, trimis în judecată pentru finanțarea ilegală a blocului „Victorie”. Procurorii îl acuză că ar fi gestionat peste 3,3 milioane de lei, inclusiv bani transferați prin criptomonede
Fostul deputat Viorel Melnic va compărea în fața instanței într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Procuratura Anticorupție…
-
Externe
Cum ar fi alimentat miliardele Rosneft rețeaua lui Ilan Șor. Scurgere masivă de date din A7: companii-paravan, documente falsificate și criptomonede pentru ocolirea sancțiunilor
O infrastructură financiară construită pentru a menține accesul companiilor rusești la plățile internaționale, în pofida sancțiunilor occidentale, ar fi gestionat tranzacții externe de…
-
Interne
VIDEO | Musteață: Moscova finanțează „mercenari informaționali” în Republica Moldova. „Sunt oameni care primesc bani și fac propagandă și dezinformare. Sunt foarte mulți bani și banii ăștia au o trasabilitate spre Federația Rusă”
Serviciul de Informații și Securitate investighează o rețea de persoane pe care directorul SIS, Alexandru Musteață, le numește „mercenari informaționali” și despre care…
-
Interne
VIDEO | Musteață: Rusia trece de la fețele evident proruse la personaje aparent „neutre” sau eurosceptice
Federația Rusă își schimbă tactica de influență în Republica Moldova și încearcă să se îndepărteze de persoanele asociate în mod evident cu Moscova,…
-
Interne
The Economist: Ilan Șor, „regele cripto” devenit crucial pentru Kremlin. Schema financiară care ajută Rusia să ocolească sancțiunile
De la un oligarh condamnat și căutat de autoritățile Republicii Moldova, Ilan Șor ar fi ajuns unul dintre oamenii pe care Kremlinul se…
-
Interne
Un nou centru de apel, cu aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova, destructurat de PCOCCS și INI. Majoritatea victimelor ar fi din România
Procurorii PCOCCS, de comun cu ofițerii INI, anunță destructurarea unui alt centru de apel telefonic, în care ar fi activat aproximativ 180 de…
-
Interne
Cum a construit criminalul Ilan Șor o rețea financiară și politică în serviciul Kremlinului. Investigație despre imperiul creat în Rusia
Condamnat în Republica Moldova în dosarul „furtului miliardului”, Ilan Șor este prezentat într-o amplă investigație a publicației „Novaia Gazeta Europa” drept unul dintre…
-
Interne
Watchdog: Frauda telefonică a devenit o industrie criminală. Milioane de apeluri suspecte și sute de milioane de lei pierdute în Moldova
Escrocheriile telefonice nu mai sunt opera unor indivizi izolați, ci fac parte din rețele bine organizate, cu centre de apeluri, curieri, intermediari financiari…