Percheziții matinale în dosarul de corupere electorală și spălare de bani: INI, PCCOCS și „Fulger” au descins în mai multe locații din țară
Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, în această dimineață, cu percheziții în mai multe locații.
Potriivit Poliției, descinderile au loc pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari.
Amintim că, Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Bălți a desfășurat, miercuri, peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unui dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice.
CNA a publicat secvențe audio și alte probe în cazul unor membri ai formațiunilor politice, suspectați de finanțare ilegală. Secvențele arată că unii membri ai grupării „ȘOR” primeau salarii exorbitante pentru activități desfășurate în beneficiul grupării criminale.
Un membru al grupării explică că un coleg primește un salariu de 100.000 de lei de la Ilan Șor și detaliază cum compania sa facilitează mai multe scheme ilegale. Într-o altă secvență, se menționează că la alegerile locale din 2023, toți candidații la primărie din partea partidelor afiliate lui Șor ar fi primit câte 5.000 de dolari.
Autoritățile au identificat o bănuială rezonabilă privind existența unei rețele care ar fi avut ca scop introducerea ilegală în țară a unor sume importante de bani. Aceste fonduri ar fi fost ulterior direcționate spre partide politice aflate în cursă electorală, grupuri de inițiativă și concurenți electorali independenți.
Printre persoanele vizate în anchetă se numără factori de decizie afiliați unor formațiuni politice,membri de partid, dar și simpatizanți politici, care, potrivit procurorilor, ar fi colaborat la crearea unei scheme ilegale de finanțare a activităților politice, prin folosirea de mijloace financiare obținute în mod nelegal.
Ancheta este în curs de desfășurare, iar procurorii și ofițerii CNA continuă audierea suspecților și analiza probelor ridicate în urma perchezițiilor. Autoritățile nu au oferit deocamdată numele formațiunilor politice implicate sau cuantumul exact al sumelor vizate.
În ultimele luni, autoritățile au anunțat intensificarea eforturilor de combatere a finanțării ilegale a partidelor și a ingerințelor externe în procesul democratic.
