percheziții
-
Interne
Opt persoane, arestate pentru 30 de zile într-un dosar de escrocherie cu criptomonede. Cinci call-centre ar fi înșelat victime din SUA și Canada
Opt persoane reținute într-un dosar de escrocherie și spălare de bani, în care un grup criminal organizat ar fi înșelat cetățeni din Statele…
-
Interne
Percheziții la postul ANSA Leușeni–Albița. Inspectori ar fi luat până la 800 de euro pentru controale superficiale ale mărfurilor
Procurorii anticorupție și ofițerii CNA au efectuat percheziții la Postul de Inspecție la Frontieră Leușeni–Albița al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, într-un dosar…
-
Interne
FLYONE acuză „abuz și intimidare” după percheziții și contestă versiunea Procuraturii
FLYONE susține că informațiile făcute publice de Procuratură după perchezițiile desfășurate la sediul companiei, la domiciliile fondatorilor și ale unor angajați ar prezenta…
-
Interne
FlyOne, vizată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 40 de milioane de lei. PCCOCS: bani nedeclarați ar fi fost folosiți la fondarea companiei
Compania aeriană FlyOne ar fi vizată într-un dosar penal privind o presupusă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 40…
-
Regiunea transnistreană
EXCLUSIV | Separatiștii Rusiei din așa-zisa Transnistria terorizează afacerile independente: raiduri armate pentru completarea bugetului. Cum au cauzat moartea Elenei Minchenko
Aflate într-o criză economică severă, care se adâncește de la o lună la alta, fără a se întrezări o soluționare, pretinsele autorități din…
-
Interne
Doi funcționari de la Protecția Consumatorilor, cercetați pentru corupție. Ar fi luat bani de la agenți economici pentru a evita controale și sancțiuni
Doi angajați ai Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor sunt cercetați într-un dosar de corupere pasivă și activă, instrumentat…
-
Interne
2,5 milioane de lei în cutii pentru pantofi. Șeful Direcției plăți în avans de la AIPA, reținut pentru trafic de influență. Ce avere declara funcționarul
Șeful Direcției plăți în avans din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Ștefan Eremia, a fost reținut pentru 72 de…
-
Interne
25 de percheziții și trei rețineri la MoldATSA. CNA investighează presupuse abuzuri în administrarea întreprinderii
Centrul Național Anticorupție a descins din nou la Î.S. „MoldATSA”. Ofițerii CNA au efectuat 25 de percheziții într-o cauză penală privind presupuse fapte…
-
Interne
Percheziții de amploare în mai multe localități din R. Moldova. CNA destructurează o schemă de fraudare a fondurilor externe: trei persoane reținute, prejudiciu de peste 14,5 milioane de lei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție desfășoară circa 30 de percheziții în mai multe localități din țară într-un dosar de abuz de serviciu și obținere…
-
Interne
Percheziții CNA la Taraclia. Președintele raionului și alți funcționari, vizați într-un dosar de abuz de serviciu
Președintele raionului Taraclia, socialistul Lazar Dermenji, este vizat într-o cauză penală gestionată de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru trucarea licitațiilor și abuz de…