VIDEO | Escrocherii cu investiții fictive, coordonate din Chișinău. 15 persoane reținute după percheziții la două call-centre
O presupusă rețea de escroci, care ar fi înșelat cetățeni din mai multe țări europene sub pretextul recuperării banilor pierduți pe platforme de investiții, a fost destructurată de oamenii legii la Chișinău. Polițiștii și procurorii au descins la două call-centre suspectate de implicare în schema frauduloasă și au reținut 15 persoane, cu vârste între 21 și 59 de ani. Victimele ar fi fost convinse să achite taxe fictive, să contracteze împrumuturi bancare și chiar să-și vândă bunurile pentru a recupera investițiile pierdute.
Potrivit Poliției, activitatea grupării ar fi fost organizată după o structură bine definită, fiecare membru având atribuții specifice. Schema ar fi fost coordonată de un bărbat de 59 de ani, responsabil de supravegherea activității celor două call-centre și de asigurarea funcționării acestora.
Suspecții ar fi vizat în special cetățeni din Italia, Franța și Germania, care pierduseră anterior bani în urma unor investiții realizate prin intermediul unor platforme financiare online.
Pentru a le câștiga încrederea, operatorii îi contactau și le promiteau că îi pot ajuta să-și recupereze sumele pierdute. În schimb, le solicitau achitarea unor taxe în avans, prezentate drept plăți necesare pentru inițierea procedurilor de recuperare.
Ulterior, sub diverse pretexte, victimele ar fi fost determinate să transfere sume suplimentare de bani. În unele cazuri, acestea ar fi fost convinse inclusiv să-și vândă bunurile sau să contracteze credite bancare pentru a achita presupusele servicii.
În cadrul perchezițiilor desfășurate la cele două call-centre din capitală, polițiștii și procurorii au ridicat mai multe probe care urmează să fie analizate pentru stabilirea rolului fiecărei persoane în presupusa activitate infracțională.
În total, 15 persoane au fost reținute pentru 72 de ore, fiind suspectate de implicare în schema de escrocherie. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor victimelor, stabilirea prejudiciului provocat și documentarea completă a activității grupării. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
