Telefoane de peste un milion de euro, aduse ilegal în Republica Moldova. Opt persoane, reținute într-o schemă internațională de contrabandă și spălare de bani

Procurorii Procuraturii municipiului Bălți și ofițerii Centrului Național Anticorupție au anunțat destructurarea unei rețele infracționale specializate în contrabanda cu telefoane mobile premium și spălarea banilor obținuți din comercializarea acestora. În cadrul anchetei au fost reținute opt persoane.

Potrivit oamenilor legii, gruparea activa atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în mai multe state ale Uniunii Europene și ar fi pus la punct un mecanism bine organizat pentru introducerea ilegală în țară a telefoanelor mobile de ultimă generație.

Conform materialelor dosarului, aparatele erau cumpărate din Italia și transportate în Republica Moldova prin curse regulate de pasageri și colete. Pentru a evita plata taxelor vamale și controalele de frontieră, telefoanele erau ascunse printre bagaje și expedieri, fără a fi declarate autorităților.

Ulterior, marfa era distribuită către persoane și companii afiliate grupării, care cunoșteau proveniența ilicită a telefoanelor și le vindeau prin magazine specializate și platforme online. Ancheta arată că, în acest mod, membrii rețelei obțineau venituri considerabile din comercializarea bunurilor introduse fraudulos în țară.

Banii proveniți din aceste activități erau colectați printr-un circuit financiar separat. Potrivit procurorilor, sumele erau păstrate temporar în case de schimb valutar din Chișinău, iar după acumularea unor valori între 70.000 și 100.000 de euro, erau transportate clandestin în state ale Uniunii Europene, în special în Belgia, prin intermediul transportatorilor internaționali de pasageri și colete.

Pentru a ascunde originea banilor, fondurile erau introduse ulterior în circuitul economic prin firme controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia, după care erau transferate în Italia către beneficiarul final al schemei.

Anchetatorii susțin că în activitatea ilegală ar fi fost implicate aproximativ 13 persoane fizice și șase companii, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar.

Potrivit estimărilor preliminare, gruparea ar fi introdus și comercializat ilegal în Republica Moldova telefoane mobile în valoare de peste un milion de euro, provocând prejudicii considerabile bugetului de stat și obținând venituri ilicite în proporții deosebit de mari.

În prezent, CNA și procurorii continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregului lanț infracțional.

Autoritățile amintesc că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.