spălare de bani
-
Interne
Opt persoane, arestate pentru 30 de zile într-un dosar de escrocherie cu criptomonede. Cinci call-centre ar fi înșelat victime din SUA și Canada
Opt persoane reținute într-un dosar de escrocherie și spălare de bani, în care un grup criminal organizat ar fi înșelat cetățeni din Statele…
-
Interne
FlyOne, vizată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 40 de milioane de lei. PCCOCS: bani nedeclarați ar fi fost folosiți la fondarea companiei
Compania aeriană FlyOne ar fi vizată într-un dosar penal privind o presupusă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 40…
-
Interne
VIDEO | Dosarul în care Veaceslav Platon este învinuit de dobândirea ilicită a 43,11% din acțiunile MAIB, trimis în instanță
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță dosarul în care Veaceslav Platon este învinuit de dobândirea ilicită a unui…
-
Externe
„Insignă de onoare”. Un elev britanic a fost sancționat de Rusia pentru demascarea rețelei cripto a lui Șor
Elevul britanic Alexander Browder, în vârstă de 17 ani, este primul adolescent din lume asupra căruia au fost impuse sancțiuni din partea Rusiei.…
-
Interne
Mama lui Vladimir Plahotniuc s-a stins din viață. Fostul lider al PDM și-a făcut apariția la Cimitirul „Sfântul Lazăr”
Mama fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, s-a stins din viață. Fostul politician a participat la ceremonia de înmormântare, care a avut loc…
-
Interne
Telefoane de peste un milion de euro, aduse ilegal în Republica Moldova. Opt persoane, reținute într-o schemă internațională de contrabandă și spălare de bani
Procurorii Procuraturii municipiului Bălți și ofițerii Centrului Național Anticorupție au anunțat destructurarea unei rețele infracționale specializate în contrabanda cu telefoane mobile premium și…
-
Externe
Andrii Iermak, fosta mână dreaptă a lui Zelenski, a fost arestat pentru spălare de bani. Instanța i-a stabilit o cauțiune în valoare de aproximativ 3,2 milioane de dolari
Tribunalul anticorupție din Ucraina a ordonat joi arestarea lui Andrii Iermak, un apropiat al președintelui Ucrainei și fost șef de cabinet al administrației…
-
Interne
Fostul șef al Aviației Civile, reținut pe Aeroportul Chișinău într-un dosar de spălare de bani
Fostul director al Administrației de Stat a Aviației Civile, Valentin Vizant, a fost reținut la intrarea în Republica Moldova, pe Aeroportul Chișinău, într-un…
-
Interne
Raport CNA 2025: 850 de infracțiuni depistate și sechestre de aproape 710 milioane de lei
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a prezentat în plenul Parlamentului raportul de activitate al instituției pentru anul 2025. Potrivit directorului CNA,…
-
Interne
VIDEO | Vladimir Andronachi rămâne în arest. Acesta pledează nevinovat: „Sunt jertfă”
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a decis, vineri, prelungirea cu încă 20 de zile a arestului preventiv aplicat fostului deputat Vladimir Andronachi, respingând parțial…
- 1
- 2