spălare de bani
-
Interne
Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, eliberat din arest. Procurorii îi interzic să părăsească țara pentru 60 de zile
Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, eliberat din arest. Procurorii îi interzic să părăsească țara pentru 60 de zile Omul de afaceri Dorin…
-
Interne
Vladimir Andronachi rămâne în arest pentru încă 30 de zile
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, se va afla în…
-
Interne
Noi percheziții în dosarul finanțării ilegale, coruperii alegătorilor și spălarea banilor de către gruparea criminală „Șor”
Peste 50 de percheziții sunt desfășurate în nordul țării. Acțiunile au loc într-un dosar care vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală…
-
Interne
Spălări de bani din pariuri online din Rusia ascunse sub masca unor servicii de consultanță în medicină și construcții
Administratorii a două firme de servicii „call-center”, care spălau bani prin platforme de pariuri online din Rusia, au ajuns pe mâna procurorilor și polițiștilor.…