Spălări de bani din pariuri online din Rusia ascunse sub masca unor servicii de consultanță în medicină și construcții
Administratorii a două firme de servicii „call-center”, care spălau bani prin platforme de pariuri online din Rusia, au ajuns pe mâna procurorilor și polițiștilor. Ofițerii au descins azi la sediile firmelor și la locuințele șefilor. Potrivit IGP, companiile, care își ascundeau activitatea ilegală prin acordarea serviciilor call-center în medicină și construcție, erau implicate în spălări de bani prin intermediul platformelor de pariuri online.
Polițiștii au stabilit că entitatea nu dispunea de personal calificat pentru acordarea consultanței în domeniile respective, iar mijloacele financiare încasate de companiile documentate provineau de la agenți economici din afara țării, înregistrați în jurisdicții cu risc sporit de spălare de bani și implicare în diverse activități financiare suspecte.
De asemenea, polițiștii au depistat că tranzacțiile efectuate pe conturile companiilor vizate purtau un caracter tranzitoriu, fiind susceptibile de a fi considerate ilicite.
„În vederea acumulării materialului probatoriu, oamenii legii au descins cu percheziții la sediile companiilor implicate, dar și la domiciliile administratorilor. În rezultat, fiind depistate și ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauza penală: suporturi electronice, documente contabile și alte materiale demonstrative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat”, se arată în comunicatul IGP.
