Comitetul MONEYVAL: R. Moldova a îmbunătățit măsurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
Republica Moldova a înregistrat progrese în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, în special în ceea ce privește măsurile de cunoaștere a clientelei aplicate de cazinouri, agenți imobiliari și furnizorii de servicii fiduciare și corporative, precum și în domeniul transparenței și al identificării beneficiarilor efectivi ai persoanelor juridice și aranjamentelor juridice, se arată într-un raport de urmărire publicat astăzi de Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei.
Astfel, MONEYVAL a reevaluat cele trei recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară (FATF) referitoare la aceste aspecte, trecându-le de la statutul de „parțial conforme” la „în mare parte conforme”.
Raportul menționează, de asemenea, anumite progrese în ceea ce privește conformitatea țării cu recomandările FATF referitoare la organizațiile non-profit și furnizorii de servicii de active virtuale. Cu toate acestea, calificativul pentru aceste recomandări rămâne „parțial conform”.
Per ansamblu, din cele 40 de recomandări FATF, MONEYVAL evaluează Republica Moldova ca fiind:
- „complet conformă” cu 9 recomandări,
- „în mare parte conformă” cu 28 de recomandări,
- „parțial conformă” cu 3 recomandări.
Nicio recomandare FATF nu este evaluată ca „neconformă”.
Vizita pe teren a MONEYVAL în Republica Moldova pentru cea de-a șasea rundă de evaluare mutuală va avea loc în aprilie 2028. Ținând cont de acest lucru și aplicând propriile reguli de procedură, MONEYVAL a decis că Republica Moldova nu va mai face obiectul procesului de urmărire din runda a cincea.
În cel de-al doilea raport de urmărire, adoptat în cadrul celei de-a 67-a reuniuni plenare din mai 2024, MONEYVAL a decis să aplice Republicii Moldova procedurile de consolidare a conformității (CEPs). Ulterior, la plenara din decembrie 2024, MONEYVAL a modificat criteriile de aplicare a CEPs. În conformitate cu noile criterii, Republica Moldova nu mai era eligibilă pentru aplicarea CEPs. Prin urmare, MONEYVAL a decis să nu mai aplice aceste proceduri Republicii Moldova.
