Spălare de bani în Moldova
-
Interne
Descinderi în toată țara: dosar de spălare de bani de peste 173 de milioane de lei, vizat de autorități
Autoritățile au declanșat în această dimineață o amplă operațiune la nivel național, într-un dosar de spălare de bani estimat la peste 173 de…
-
Interne
Comitetul MONEYVAL: R. Moldova a îmbunătățit măsurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
Republica Moldova a înregistrat progrese în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, în special în ceea ce privește măsurile de cunoaștere a clientelei…