Investigație: Ilan Șor ar fi „spălat” 86 de miliarde de dolari pentru Federația Rusă, prin rețeaua A7, în mai puțin de 1 an
O investigație semnată de Law Fare Media dezvăluie cum condamnatul Ilan Șor ar fi „spălat” 86 de miliarde de dolari pentru Federația Rusă, prin rețeaua A7, în mai puțin de 1 an.
La Forumul Economic din Orientul Îndepărtat, în septembrie 2025, Șor a afirmat că A7 a facilitat peste 7 trilioane de ruble (aproximativ 86 de miliarde de dolari) în tranzacții în mai puțin de un an. Dacă este adevărat, ar reprezenta circa 11,8% din comerțul exterior al Rusiei în acea perioadă, scrie sursa citată.
Compania a deschis mai multe birouri în Rusia și în teritoriile ucrainene ocupate. Potrivit unei prezentări A7 din august, majoritatea tranzacțiilor (78%) sunt cu China.
În septembrie, președintele Vladimir Putin a supravegheat personal deschiderea biroului A7 din Vladivostok, axat pe comerțul cu Asia. Ulterior, A7 și-a deschis primele birouri internaționale în Nigeria și Zimbabwe, la inaugurări participând miniștrii de finanțe ai celor două state africane, ambasadori ruși și adjunctul ministrului rus de finanțe.
Între timp, A7 și-a extins operațiunile în Kârgâzstan, inclusiv prin crearea propriei criptomonede, A7A5, prezentată ca primul stablecoin din lume legat de rubla rusă și „acoperit” integral de depozite în ruble la PSB. Compania de investigație blockchain Elliptic estimează că aproximativ 8 miliarde de dolari au trecut prin portofele asociate cu A7 în ultimele 18 luni, deși natura tranzacțiilor este neclară — Financial Times a descoperit modele de tranzacționare anormale.
Pe 30 septembrie, A7A5 a fost recunoscut ca primul activ financiar digital oficial al Rusiei, devenind prima criptomonedă prin care companiile ruse pot desfășura legal comerț internațional.
Această activitate nu a trecut neobservată. A7, filialele sale și compania Old Vector din Kârgâzstan, emitentul oficial al A7A5, au fost sancționate de SUA și Marea Britanie. Pe 24 octombrie, UE a impus sancțiuni și a interzis tranzacțiile cu A7A5 în spațiul european.
Totuși, A7 susține că sancțiunile nu îi afectează operațiunile. O analiză Financial Times din octombrie arată că aproximativ 6 miliarde de dolari au trecut prin portofele asociate A7A5, deși semnificația reală rămâne ambiguă.
A7 pare să folosească o rețea internațională de companii-fantomă pentru a muta bani printr-o formă de spălare bazată pe comerț. Acest lucru este demonstrat de documente interne publicate de autorități regionale ruse, investigații digitale care au identificat cel puțin 10 companii offshore — în mare parte în Emiratele Arabe Unite — și discuții pe rețelele sociale ale importatorilor-exportatorilor ruși.
Cum funcționează schema:
O companie rusă vrea să importe mărfuri din China, dar nu poate plăti direct din cauza sancțiunilor. Semnează un contract cu A7 și transferă ruble în Rusia. A7 contactează o firmă offshore din EAU, numită „subagent”. Subagentul falsifică documente pentru a arăta că marfa este cumpărată de compania din EAU, nu de ruși. Compania din EAU face plata către furnizorul chinez. Pentru exporturi, mecanismul funcționează invers.
Acest model este tipic pentru spălarea de bani bazată pe comerț, foarte similar cu metodele folosite în „Global Laundromat”, rețeaua rusă uriașă de spălare de bani în care Șor a fost anterior implicat.
Diferența e că A7 este susținut de instituțiile statului rus, cu resurse financiare și protecție politică. Prezența miniștrilor din Nigeria și Zimbabwe la inaugurările birourilor arată că aceste guverne știu că A7 nu este o companie obișnuită.
Țările și instituțiile care au sancționat rețeaua A7 și entitățile asociate
Rețeaua financiară A7, condusă de Ilan Șor și creată pentru a facilita eludarea sancțiunilor aplicate Rusiei, a intrat rapid în vizorul Occidentului. În ultimele luni, trei mari blocuri occidentale au impus sancțiuni directe asupra A7, a filialelor sale și a instrumentelor sale financiare, inclusiv criptomoneda A7A5.
Autoritățile americane au introdus sancțiuni împotriva rețelei A7, companiilor afiliate și companiei Old Vector din Kârgâzstan, entitatea care emite criptomoneda A7A5. Sancțiunile americane includ înghețarea activelor în SUA, interdicții de tranzacționare și restricții asupra oricărei entități americane care ar interacționa cu sistemul A7.
Marea Britanie a aplicat sancțiuni similare, vizând direct A7, companiile din rețea și participanții implicați în operațiunile financiare asociate A7A5. Aceste măsuri reflectă practica Londrei de a urmări și bloca infrastructurile financiare folosite pentru eludarea sancțiunilor legate de războiul din Ucraina.
În octombrie anul curent, Uniunea Europeană a impus un pachet de sancțiuni semnificative împotriva rețelei A7, companiei Old Vector și criptomonedei A7A5, interzicând orice tranzacție cu acest activ digital pe teritoriul UE. Aceasta este una dintre rarele situații în care UE a interzis folosirea unei criptomonede la nivel comunitar, semnalând gravitatea operațiunilor A7 pentru securitatea financiară europeană. Interdicția va intra în vigoare la 25 noiembrie 2025, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni anti-rusești.
