Înainte ca Vladimir Plahotniuc să fie adus încătușat în țară, autoritățile de la Chișinău au exclus din „lista neagră” o companie despre care anterior insistau că este afiliată oligarhului.
RISE a refăcut traseul companiei care deține o rețea de benzinării și l-a suprapus cu fuga, reținerea și extrădarea fostului lider democrat în plină campanie electorală, scrie Rise.md.
14 IUNIE 2019
Vladimir Plahotniuc fuge din Republica Moldova. E încă lider al Partidului Democrat, formațiune care tocmai pierduse frâiele guvernării în fața coaliției surpriză dintre Partidul Socialiștilor și Blocul electoral ACUM (format din Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr).
Practic imediat, oamenii legii încep să-i sechestreze mai multe bunuri, ulterior el însuși fiind anunțat în căutare „pentru […] crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani”.
De atunci, Plahotniuc a fost de negăsit, deși informații mai mult sau mai puțin credibile îl localizau ba în SUA, ba Turcia, ba în nordul Ciprului, ba în Emiratele Arabe Unite, ba în Federația Rusă, la un moment dat fiind chiar aparent surprins în aeroportul din București și la o terasă în Dubai.
Între timp, numele lui Plahotniuc s-a regăsit atât în lista de sancțiuni a SUA – „pentru implicare în acte de corupție în proporții semnificative”, precum și a UE – „pentru acţiuni care subminează și ameninţă democraţia, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova”.
După modelul occidental, și guvernarea de la Chișinău, formată din exponenți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a creat „liste negre” cu persoanele și companiile bănuite de afiliere la personajele vizate de sancțiunile internaționale. Inclusiv pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc. Astfel, companiile vizate s-au pomenit cu un șir de restricții, cum ar fi achitarea dividendelor, acordarea împrumuturilor sau înstrăinarea bunurilor.
9 IUNIE 2022
Judecătoria Chișinău autorizează demersul procurorilor și aplică sechestru pe 50% din capitalul Grand Oil SRL, firmă care deține o rețea de benzinării și are un capital social de peste 67 de milioane de lei. Totodată, sub sechestru ajung mai multe bunuri ale companiei, în total fiind vorba de 70 de terenuri și construcții, în mare parte benzinării.
Măsura asiguratorie cerută de oamenii legii a fost aplicată „în scopul recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune de către Plahotniuc Vladimir”, în cadrul dosarului cunoscut drept „Frauda bancară”, în care fostul lider democrat este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Potrivit oamenilor legii, Plahotniuc a beneficiat de 650 de milioane de lei sustrași din cele trei bănci implicate în „Furtul miliardului” (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială).
31 OCTOMBRIE 2022
Comisia pentru Situații Excepționale emite o dispoziție prin care instituie o serie de restricții „persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor”. Printre companiile afiliate lui Plahotniuc, autoritățile includ și Grand Oil.
CONEXIUNEA LA PLAHOTNIUC
Fondată încă în 2014, Grand Oil era controlată de un offshore din Cipru (Alkiniaco Investments LTD). La fel e și acum, dar, la un moment dat, asociat majoritar a fost, chiar dacă pentru scurt timp, Finpar Invest SRL, cea mai veche companie a familiei Plahotniuc. La plecare, Finpar a lăsat în proprietatea Grand Oil șapte benzinării, lucru despre care RISE a relatat încă în 2017. Tot în aceea perioadă, Finpar a rupt 22 de ari dintr-un teren de 10 hectare din Chișinău și l-a vândut Grand Oil, moment despre care RISE a relatat în 2018. Pe acel teren a fost construită tot o benzinărie.
În total, Grand Oil deține circa 30 de benzinării, conform datelor colectate de RISE. Unele se află în gestiunea Petrom Moldova, la care Plahotniuc a fost director până să intre în politică, iar altele – în folosința Lukoil Moldova. Amintim că administrația președintelui american Donald Trump a sancționat recent gigantul rus Lukoil, pe fundalul dezinteresului Moscovei de „a pune capăt războiului din Ucraina”.
Terenul de peste 10 hectare din zona AutoGării de Nord Chișinău din care, în 2014, Finpar Invest, firma controlată de Vladimir Plahotniuc, a rupt 22 de ari și i-a vândut Grand Oil SRL. // Foto: RISE Moldova, 2018
În 2019, la doar trei zile de la parlamentarele din februarie, în urma cărora partidul lui Plahotniuc a pierdut puterea, guvernul democratului Pavel Filip a decis să dea în arendă companiei Grand Oil, pe un termen de 25 de ani, un teren agricol. Acesta are cinci hectare și e amplasat în preajma Spitalului de Copii „Valentin Ignatenco” din Chișinău.
Grand Oil urma să construiască pe el un complex agroindustrial, inclusiv o piață, o hală de comerț, depozite și un frigider, precum și să amenajeze o zonă de odihnă și recreere, după cum și-a justificat executivul decizia.
Doar că, în 2021, noile autorități au decis unilateral să rupă contractul de arendă. Acestea au constatat că pe terenul agricol au fost depozitați peste 114 mii de metri cubi de „deşeuri din construcţii şi demolări”, volum care ar încăpea în benele a circa 5.700 de basculante, ceea ce a dus la distrugerea „potenţialul productiv” al lotului.
Terenul agricol pe care Grand Oil l-a obținut în arendă pe 25 de ani prin hotărârea Guvernului Filip din 2019. // Foto: Nicolae Cușchevici/RISE Moldova, decembrie 2025
Însă Grand Oil nu a fost de acord cu anularea contractului și a mers în instanță. Deși au recunoscut faptul depozitării deșeurilor, reprezentanții companiei au afirmat că ele „au fost săvârşite înainte” de a lua terenul în arendă. Mai mult, au sugerat că deșeurile ar fi provenit de pe un teren alăturat pe care au fost construite mai multe blocuri locative.
Deocamdată, cererea Grand Oil e fără succes. În mai 2023, Judecătoria Chișinău i-a respins-o „ca fiind neîntemeiată”, procesul mutându-se la la Curtea de Apel Centru, unde încă se află pe rol.
28 MARTIE 2023
Grand Oil solicită Serviciului de Informații şi Securitate (SIS) „excluderea din lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni de asociere” cu Plahotniuc, dar fără succes. Ulterior, merge în judecată, dar procesul stagnează, instanțele urmând să decidă de competența cui ține examinarea cazului.
25 IANUARIE 2024
Procesul de judecată intentat de Grand Oil este încă pe rol, când SIS emite un ordin în care listează 70 de persoane și companii „în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate” lui Plahotniuc. Printre ele se regăsește din nou firma Grand Oil.
Citește continuarea pe Rise Moldova.
