Șor și miliarde de dolari ocolind sancțiunile: cum ar fi fost construită în Kîrgîzstan o rețea financiară cu implicarea băncilor și companiilor de stat
Oligarhul moldovean fugar Ilan Șor apare în centrul unei ample investigații care descrie o nouă schemă de evitare a sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, pusă pe picioare în Kîrgîzstan. Potrivit documentelor scurse din cadrul grupului de companii „A7”, analizate de Osint Romania și publicația IPN, prin acest mecanism ar fi fost deja rulate peste 6 miliarde de dolari americani, iar suma totală a tranzacțiilor derulate prin schemele asociate lui Șor în Kîrgîzstan ar depăși 15 miliarde de dolari, scrie publicația kloop.kg.
Bănci de stat și companii publice, în centrul circuitului financiar
Investigația arată că schema se bazează pe infrastructura financiară a statului kîrgîz, implicând două companii de stat, trei bănci de stat – „Aiyl Bank”, „Eldik Bank” și „Capital Bank” – precum și „Eurasian Savings Bank”, o instituție financiară asociată cu fostul președinte fugar Kurmanbek Bakiev. Ultimele două bănci au fost anterior sancționate de Uniunea Europeană și Marea Britanie.
În total, documentele menționează 42 de companii kîrgîze implicate în circuitul financiar. Autorii investigației susțin că funcționarea unui mecanism de asemenea amploare ar fi fost imposibilă fără sprijinul sau cel puțin toleranța autorităților locale.
Legături cu Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor
Un rol important în schemă este atribuit SA „Compania Comercială a Republicii Kîrgîze”, aflată în subordinea Ministerului Economiei și condusă de Nazarbek Janyshbek Uulu, sancționat de Marea Britanie în august 2025 pentru sprijinirea Rusiei în ocolirea restricțiilor internaționale.
De asemenea, în documente apare SA „Emitentul de active virtuale”, companie deținută de Ministerul Finanțelor. Deși rolul exact al acesteia nu este clarificat, firma este cunoscută drept emitentul USDKG, un stablecoin de stat ancorat la dolar și garantat cu aur, cu un rol important în dezvoltarea ecosistemului cripto din Kîrgîzstan.
Stablecoinuri, ruble digitale și sistemul A7
Schema descrisă funcționează inclusiv prin intermediul A7A5, primul stablecoin denominat în ruble, produs al companiei „A7”, controlată de Ilan Șor. Chiar dacă entitățile care creează, emit și tranzacționează acest stablecoin au fost sancționate de Uniunea Europeană în octombrie 2025, mecanismul continuă să opereze.
Directorul pentru relații cu autoritățile și legături internaționale al A7A5, Oleg Ogienko, a declarat public că sancțiunile au fost „anticipate” și că efectele lor au fost „neutralizate”. El susține că stablecoinul nu este implicat în spălarea banilor și califică sancțiunile drept „discriminatorii”, însă admite că produsele companiei – carduri virtuale și instrumente financiare digitale – sunt utilizate pentru a facilita plăți internaționale în condițiile restricțiilor existente.
A7A5 funcționează în cadrul sistemului internațional de transferuri A7, creat de banca rusă de stat Promsviazbank, aflată sub sancțiuni occidentale. În pofida acestui fapt, emisiunea stablecoinului continuă în Kîrgîzstan, justificată de conducerea A7 prin cadrul legislativ „flexibil” al țării.
Intermediari sancționați și conexiuni politice
Printre intermediarii-cheie figurează și compania comercială OsOO „Kifico”, sancționată de Marea Britanie la 18 decembrie 2025 pentru sprijinirea Rusiei în ocolirea sancțiunilor prin sistemul A7. Firma aparține omului de afaceri Ulan Salamatov, fost membru al conducerii partidului „Bir Bol”, asociat cu familia lui Kurmanbek Bakiev. Directoarea companiei, Barchîn Tiulealieva, este membră a consiliului public al inspectoratului de stat pentru siguranță ecologică și tehnică.
„Biletul la ordin digital” – instrument cu urme minime
Un element central al schemei este utilizarea biletelor la ordin digitale, un produs financiar dezvoltat de A7. Acestea funcționează similar cecurilor la purtător și lasă foarte puține urme digitale: este înregistrat doar cine solicită emiterea și cine încasează documentul, nu și traseul complet al transferurilor. Biletul poate fi transmis fizic sau virtual, iar valoarea lui poate fi convertită în alte criptomonede sau chiar în numerar.
Potrivit documentației interne A7, până în iunie 2025 au fost emise bilete la ordin digitale în valoare de peste 1,6 trilioane de ruble, echivalentul a aproximativ 21,2 miliarde de dolari americani. Deși valorile mobiliare sunt emise oficial în Kîrgîzstan, nu este clar ce parte din aceste sume a tranzitat efectiv economia țării.
Un mecanism cu implicații internaționale
Datele prezentate conturează imaginea unei rețele financiare sofisticate, care combină bănci de stat, companii publice, instrumente cripto și jurisdicții cu reglementări flexibile. În centrul acestei rețele se află Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova și stabilit în afara țării, dar care continuă să fie asociat cu mecanisme de ocolire a sancțiunilor internaționale, cu potențiale implicații majore pentru securitatea financiară regională și globală.
