Una e contabilă la Universitatea de Stat din Republica Moldova, alta e taxatoare în autobuzele din Chişinău, iar a treia e fostă manageră la o agenţie de turism, scrie RISE Moldova într-o investigație.
Tustrele apar ca fondatoare şi şefe la companii din Estonia, Marea Britanie şi Republica Moldova conectate la „flota din umbră” implicată în transportul de petrol, inclusiv din Rusia.
Numele lor a fost menţionat frecvent la începutul acestui an, în contextul unei operaţiuni americane în Oceanul Atlantic, soldată cu capturarea unui petrolier rusesc.
La începutul acestui an, forțele speciale americane au sechestrat un tanker care naviga sub pavilion rusesc, după ce l-au urmărit mai bine de două săptămâni prin Oceanul Atlantic. Capturarea lui făcea parte din eforturile SUA de a bloca exporturile de petrol din Venezuela.
Petrolierul se numește Marinera și, la momentul sechestrării, avea pictat pe lateral un tricolor rusesc mare. De la finele anului trecut, nava este deținută de compania Burevestmarin din Rusia şi, până în decembrie 2025, s-a numit Bella-1 și arborase în trecut pavilioanele Guyana şi Panama.
CONEXIUNEA CU PROPRIETARUL MARINERA
Director și proprietar al Burevestmarin, compania care deține petrolierul Marinera, este Ilya Bugai, om de afaceri din Crimeea anexată de Rusia.
Compania înfiinţată în luna iulie 2025, deţine deja trei petroliere, inclusiv unul ce a făcut parte din Flota rusă din Moldova. Este vorba de Sokolo (anterior Lilian, Lydya N, Lemur etc.), la care, în perioada august 2023-ianuarie 2025, managementul a fost asigurat de firma moldovenească Hati Shipmanagement, deţinută de Irina Oprea.
Potrivit Windward, o firmă de consultanţă din Israel care monitorizează activitatea „flotei din umbră”, gruparea proprietății și activitatea continuă de schimbare a numelui vaselor maritime se aliniază cu tacticile de schimbare a identității observate în rețelele de petroliere sancționate.
Ilya Bugai, proprietarul care deține petrolierul sechestrat de SUA în Atlantic, este CEO şi al Rusneftekhimtorg, o companie care comercializează petrol și produse petroliere.
Extrasele din registrul comercial al Rusiei arată că Rusneftekhimtorg este deținută de Andrei Sviripa, om de afaceri din Sevastopol care, potrivit IStories, a deținut și cetățenie ucraineană. Conform datelor publice, Rusneftekhimtorg a furnizat în trecut produse petroliere din Rusia către statele europene.
Raportul financiar pe 2019 a Rusneftekhimtorg, indică printre parteneri și două companii din Estonia: GAcommodities şi Welldone Shipping Company, ambele deţinute de persoane din Republica Moldova.
Iar în raportul pentru 2021, firma rusească indică deja că are de încasat creanţe de 320 de milioane ruble (circa 4 milioane de dolari) de la cele două companii din Estonia, dar şi de la Naema Trading LP din Marea Britanie, o firmă la fel deținută de o moldoveancă (Alina Samson).
Compania Naema Trading este deţinută de Alina Samson, despre care RISE Moldova a scris detaliat în ancheta „Flota rusă din Moldova”. Welldone Shipping este deţinută de Ludmila Babuşchin, iar Gacommodities – de Tatiana Dorohina, ambele din Chişinău.
La patru ani distanţă de la raport, pe 26 ianuarie 2026, o instanţă de arbitraj din Moscova înregistra cererea Rusneftekhimtorg pentru recuperarea unei creanţe de circa 112 milioane de ruble de la Welldone Shipping din Estonia. Şi celelalte două companii apar în diverse procese de arbitraj din Rusia. Detalii, AICI şi AICI
COMPANII NECUNOSCUTE, SUME URIAȘE
Fondată în 2015 de Vitali Kravciuk din Estonia, Welldone Shipping o are ca proprietară pe Ludmila Babuşchin din februarie 2016. În registrele estoniene ea este indicată ca cetăţeană a României, dar cu adresa de domiciliu în Chişinău.
Principalul domeniu de activitate al firmei este transportul de mărfuri pe mare și în apele de coastă. În 2021, compania a avut o cifră de afaceri de 246 de milioane de euro. Aceasta este aproape dublul cifrei de afaceri a Portului Tallinn, constată publicaţia Ekpress.Delfi din Estonia. Este adevărat că, în anii următori, cifra a scăzut la 61 milioane euro, în 2022, iar în opt luni din 2025 – la doar 45 de mii de euro, după care în general a intrat în procedură de lichidare.
O scurgere de date analizată de publicaţia Ekspress scoate la iveală că firma a avut în trecut mai multe operaţiuni cu compania venezueleană Tridente Ship Service, care se ocupă cu logistica navelor. Mărfurile ce apar în diverse facturi sunt de la fructe, tablete de ciocolată și chipsuri, la gel de duș și multivitamine.
Totodată, jurnaliștii estonieni observă că rădăcinile acestor companii duc de fapt în capitala Moldovei, Chișinău, unde au fost întocmite toate documentele notariale relevante.
Datele din registrele comerciale din Estonia arată că Ludmila Babuşchin mai apare ca fondatoare şi la o altă companie – Zinger Shipping, la care la fel se atestă anomalii financiare. Inițial, compania a anunțat că a obținut în 2022 venituri din vânzări de 1,26 milioane de euro, dar un raport publicat mai bine de un an mai târziu arată că veniturile din vânzări în acel an au fost de 104,2 milioane de euro. Raportul pe 2023 va suferi, de asemenea, o modificare radicală: cifra de afaceri de un milion de dolari va deveni 31 de milioane de euro.
În perioada 2017-2024, ambele companii au avut în total venituri mai mari de 700 milioane euro, iar în 2021-2024, cât au fost deţinute de Ludmila Babuşchin – mai mult de jumătate de miliard de euro.
În Republica Moldova, însă, „milionara” deţine oficial doar un lot de şase ari într-o întovărăşire pomicolă din raionul Criuleni şi are domiciliul într-un apartament de 60 metri pătraţi dintr-un bloc vechi de tip „hruşciovka”, împreună cu feciorul şi mama ei.
Veniturile din salariul de contabilă la Universitatea de Stat din Moldova (USM) pe anul trecut de-abia ajungeau la o mie de euro pe lună, cu tot cu impozite şi contribuţii, în timp ce în anul 2021, când cele două firme din Estonia au înregistrat profituri cumulate de circa 4,5 milioane euro, a încasat de două ori mai puţin.
„NOI SUNTEM CUMĂTRE!”
Pe Ludmila Babuşchin am găsit-o la Universitatea de Stat, unde este angajată de mai mulţi ani şi continuă să activeze, deşi are vârsta de pensionare. Era într-o zi rece de la finele lunii ianuarie. Ea nu a dorit să ne vorbească nici despre afacerile din Estonia, nici despre alte lucruri, susţinând că „totul nu este adevărat”, fără a explica ce anume. Dar ne-a promis că va lua legătura cu noi mai târziu, prin intermediul avocatului.
După câteva zile de aşteptare, am revenit cu un apel, dar ea a refuzat inclusiv să ne spună măcar numele avocatului cu care să luăm noi legătura.
– Doar v-am spus că eu nu vorbesc cu Dumneavoastră despre companiile acestea!
– Dar cu avocatul?
– E peste hotare. Revine degrabă.
– Dar pe Alina Samson o cunoaşteţi? am întrebat la nimereală.
– Sigur că ne cunoaştem, că noi suntem cumătre! precizând, ulterior, că ea aşa le zice la toate prietenele ei.
În cele din urmă, am convenit totuși să-i expediem întrebările în scris. Dar ea a refuzat să răspundă la ele, menționând că „nu mă încadrez în niciuna dintre categoriile prevăzute de lege[a privind accesul la informațiile de interes public], iar prin urmare solicitarea Dvs. este nefondată juridic.”
DIN RĂSPUNSUL LUDMILEI BABUŞCHIN:
„Consider necesar să subliniez contextul în care a intervenit demersul Dvs., care pare să fie coordonat cu demersurile procuraturii, iar eu consider acțiunile procurorilor ilegale și bazate pe informații false prezentate de cetățeni ai Federației Ruse. În ziua de 6 februarie, în care Dvs. v-ați apropiat de mine (de fapt, noi am vizitat-o la USM în data de 30 ianuarie, iar pe 5 februarie am telefonat-o – n.r.), procurorul a refuzat furnizarea actelor false pentru dispunerea expertizei. La data de 12 februarie 2026, informațiile privind desfășurarea unor percheziții au fost scurse pe mai multe canale de Telegram, anterior publicării comunicatului oficial al organelor de drept. În ziua următoare, Dvs. mi-ați transmis întrebările.
Sper să înțelegeți de ce, date fiind aceste coincidențe, consider că există scurgeri de informații în presă cu scopul intimidării mele. Divulgarea datelor urmăririi penale constituie infracțiune potrivit art. 315 Cod penal. Succesiunea temporală a acestor evenimente, coroborată cu momentul transmiterii solicitării Dvs., creează în mod obiectiv aparența unei sincronizări între demersul jurnalistic și acțiunile organului de urmărire penală.
Sunt nevinovată în fața legii. Tocmai de aceea, pentru a nu prejudicia interesele anchetei și pentru a evita orice utilizare selectivă sau scoatere din context a poziției mele, vă informez pe această cale că voi oferi explicații exclusiv în cadrul procedural legal, la solicitarea organului de urmărire penală, dacă asemenea explicații îmi vor fi cerute.
În cazul în care veți publica un material jurnalistic în care voi fi vizată, insist asupra publicării integrale a prezentului răspuns, inclusiv a precizărilor referitoare la contextul și sincronizarea evenimentelor descrise mai sus, ele fiind esențiale pentru reflectarea fidelă a poziției mele”.
Pe 12 februarie 2026, Centrul Național Anticorupție şi Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale într-adevăr au difuzat un comunicat în care anunţau că „cercetează penal mai multe persoane din Chișinău, după deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime evaluate la 26 de milioane de dolari”. Însă despre faptul că ancheta respectivă o vizează şi pe Ludmila Babuşchin, reporterii RISE Moldova au aflat din răspunsul ei.
Citește întreaga investigație pe RISE Moldova.
