Schema cu termopane de 40 de milioane de lei, dată în vileag: bani și cartușe găsite la percheziții
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au deconspirat o schemă de livrări fictive de materie primă și accesorii pentru fabricarea geamurilor termopan, prejudiciul estimat depășind 40 de milioane de lei.
Potrivit autorităților, compania vizată ar fi implementat mecanismul de evaziune fiscală în perioada 2023–2025. Schema ar fi presupus reflectarea fictivă a livrărilor de materii prime și componente necesare producerii geamurilor termopan, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale.
În baza probelor acumulate, oamenii legii au descins cu percheziții la sediile companiei vizate. În urma acțiunilor au fost ridicate:
- acte contabile și înscrisuri de ciornă;
- tehnică de calcul;
- ștampile cu semne de falsificare;
- obiecte interzise (cartușe);
- bani în lei și valută străină în sumă de aproximativ 4 milioane de lei, despre care se presupune că ar proveni din activitatea infracțională.
Procurorii PCCOCS au atribuit statutul de bănuit pentru trei persoane, care ar avea roluri de administratori și fondatori ai companiei implicate.
