Rise Moldova: Afacerile Sheriff din Germania: de la propagandă, la evaziune fiscală
De aproape 20 de ani, în Germania îşi desfăşoară activitatea un grup de companii conectate la proprietarii holdingului Sheriff din regiunea transnistreană. Unele dintre ele chiar sunt controlate direct de afaceriştii Victor Guşan şi Ilia Cazmalî sau de membri ai familiilor lor.
Cea mai cunoscută afacere din Germania este Kartina, o platformă de streaming TV de limbă rusă. RISE Moldova a aflat că fiscul german are pretenţii de zeci de milioane euro faţă de această platformă, care timp de un deceniu ar fi făcut evaziune fiscală.
Doar că afacerile celor doi oligarhi transnistreni nu se limitează la streaming TV de limbă rusă, ci se extind la comerţul cu caviar, textile, servicii media şi publicitate, imobiliare, dezvoltarea, operarea și distribuirea de software.
Acum o lună, anchetatori din cadrul unității de investigații fiscale și ai Oficiului Federal de Poliție Criminală din Germania au percheziționat sediul Kartina.TV din Wiesbaden, capitala landului federal Hessa, situată la 40 de kilometri distanță de Frankfurt pe Main.
Potrivit publicaţiei Der Spiegel, ancheta se referă la presupuse evaziuni fiscale de milioane de euro de către două companii media – Kartina Digital GmbH şi Kartina.Tv, ambele conectate la proprietarii holdingului Sheriff (Şerif SRL, conform extrasului din Republica Moldova) din regiunea transnistreană.
Acuzații de evaziune fiscală de milioane de euro
„Reprezentanții a două companii media din Wiesbaden sunt acuzați de evaziune fiscală în valoare de milioane de euro, folosind diverse companii offshore”, a declarat procurorul superior Dominik Mies, citat de Deutsche Welle.
Rapoartele financiare analizate de RISE Moldova arată că platforma de streaming TV Kartina Digital GmbH, fondată şi gestionată de Andreas Reich, originar din Tiraspol, are de mai mulţi ani grave probleme cu fiscul german.
Astfel, după un audit pentru anii 2010-2019, administrația fiscală a informat compania că anticipează o plată potențială de impozit de aproximativ 39 de milioane euro, inclusiv dobânzi.
„Kartina Digital GmbH adună în prezent argumente și dovezi pentru a infirma evaluarea administrației fiscale, cu asistența unui expert fiscal extern. În timpul pregătirii situațiilor financiare anuale, compania, împreună cu consultantul său fiscal specializat, a ajuns la concluzia contrară, conform căreia riscul unei plăți de impozite s-ar putea ridica la maximum 16.000.000 EUR”, se arată în raportul de audit financiar pentru anul 2023, dar realizat în 2025.
În acelaşi timp, auditorul situaţiilor financiare susţine în raportul său că, indiferent de situație, plată acestor impozite ar putea duce la dificultăți semnificative de lichiditate și finanțare pentru companie, ceea ce „ar putea pune la îndoială semnificativ capacitatea companiei de a continua activitatea”.
Același raport mai menţionează că, din 2018, Kartina Digital este implicată în Statele Unite ale Americii cu într-un proces de judecată cu altă platformă de streaming, Actava TV.
„Actava solicită daune în valoare de 25 de milioane de dolari, plus onorariile avocaților și dobânzile, în timp ce Kartina Digital GmbH și co-pârâții săi au depus cereri reconvenționale pentru încălcarea contractului prin delict, încălcarea contractului și fraudă constructivă”, se menţionează în raportul companiei germane.
Administraţia firmei estimează că, în cazul în care instanța se va pronunța în favoarea Actava, Kartina Digital s-ar putea confrunta cu obligații financiare substanțiale (25 de milioane USD plus onorariile avocaților și dobânzile), iar acest lucru ar putea afecta semnificativ stabilitatea financiară a platformei.
Acţionarii dau vina pe director
Am încercat să aflăm opinia administraţiei platformei referitor la percheziţii, dar la mesajul trimis prin poşta electronică am primit un mesaj standard în rusă precum că ne vor răspunde în câteva zile, cu precizarea să nu mai trimitem solicitări repetate. După mai mult de o săptămână de așteptare, așa și nu am primit un răspuns.
Totodată, i-am scris direct lui Andreas Reich, fondatorul şi directorul platformei, prin intermediul paginii sale de pe Facebook.
Ne-am adresat şi la unul dintre actualii asociaţi ai Kartina Digital, Oleg Jecov, ginerele lui Ilia Cazmalî. Acesta a precizat pentru RISE Moldova că nu poate comenta cazul sau percheziţiile, deoarece compania este acuzată de infracțiuni comise într-o perioadă în care el nu era acționar.
„Pretenţiile organelor de aplicare sunt faţă de directorul general al companiei. Din partea mea, pot spune doar că nu există acuzații, suspiciuni sau acuzații împotriva familiei mele sau a mea personal”,ne-a declarat Oleg Jecov.
Citește întreaga investigație pe RISE Moldova.
