Ilan Șor, trimis din nou în judecată. Procurorii îl acuză că a finanțat cu peste 8 milioane de lei un partid proeuropean pentru a controla scena politică din Moldova
Fostul deputat Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, a fost trimis din nou în judecată, de această dată pentru organizarea și instigarea finanțării ilegale a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), condus de Arina Spătaru. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Șor ar fi pus la dispoziția formațiunii 452.700 de dolari, echivalentul a peste 8 milioane de lei, pentru a-și extinde influența asupra proceselor politice și electorale din Republica Moldova.
Procuratura Anticorupție a anunțat miercuri, 11 noiembrie, finalizarea urmăririi penale și transmiterea dosarului în instanță pentru examinare în fond. Ilan Șor este acuzat de organizarea finanțării ilegale a partidelor politice din surse interzise de lege, în proporții mari, precum și de organizarea și instigarea acceptării finanțării unui partid din partea unui grup criminal organizat.
Potrivit materialelor anchetei, schema ar fi fost pusă în aplicare prin intermediul fostului deputat Alexandr Nesterovschi, care ar fi primit indicații să o convingă pe Arina Spătaru să preia conducerea unei formațiuni cu orientare proeuropeană. Procurorii susțin că partidul urma să fie susținut financiar de gruparea lui Șor și să acționeze în interesul acesteia.
Alexandr Nesterovschi a fost condamnat anterior la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei pentru faptele investigate în legătură cu această schemă.
Anchetatorii susțin că, după acceptarea propunerii de către Arina Spătaru, Șor ar fi atras alte două persoane pentru a facilita administrarea formațiunii. Una dintre acestea ar fi fost responsabilă de transmiterea banilor, iar cealaltă de gestionarea financiară a partidului. Ambele persoane au fost deja condamnate în baza unor acorduri de recunoaștere a vinovăției.
Potrivit acuzării, obiectivul urmărit nu era doar finanțarea unei formațiuni politice, ci crearea unei structuri prin intermediul căreia gruparea lui Șor să-și mențină influența inclusiv asupra segmentului electoral proeuropean. Partidul urma să participe la alegerile locale, iar resursele financiare ar fi fost utilizate pentru consolidarea activității sale.
În cadrul investigației, procurorii au stabilit că ALDE ar fi beneficiat de o finanțare ilegală totală de 452.700 de dolari.
Arina Spătaru a colaborat în anul 2023 cu organele de urmărire penală, în calitate de agent sub acoperire. În cadrul operațiunii, aceasta a documentat contactele cu persoanele implicate în presupusa schemă de finanțare. Anterior, oamenii legii au anunțat că Nesterovschi i-ar fi transmis 50.000 de dolari, 100.000 de lei și un telefon destinat comunicării cu Ilan Șor, sub controlul anchetatorilor.
În acest dosar, la 24 aprilie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus arestarea preventivă a lui Ilan Șor pentru 30 de zile, în lipsa acestuia. Cauza penală urmează să fie examinată în absența inculpatului, care se află în Federația Rusă.
Trimiterea dosarului în judecată a devenit posibilă după ce autoritățile ruse au refuzat să dea curs solicitării Procuraturii Anticorupție de a-i comunica oficial lui Șor învinuirea.
La 9 noiembrie, în cadrul Conferinței anuale privind extinderea Uniunii Europene, șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a dezvăluit că Moscova a invocat motive de securitate pentru a respinge cererea de asistență juridică formulată de Chișinău.
„Anume acest răspuns ne deschide calea de a expedia cauza penală în judecată”, a declarat Marcel Dumbravan, explicând că procurorii au solicitat și verificarea legalității actelor procesuale de către judecătorul de instrucție.
Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019. După o perioadă petrecută în Israel, acesta s-a stabilit în Federația Rusă. În aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”, sentință menținută ulterior de Curtea Supremă de Justiție.
