Dosarul „Midas” din Ucraina: procurorii cer arestarea ex-ministrului Energiei, cu o cauțiune de 425 milioane grivne
Parchetul Specializat Anticorupție din Ucraina (SAP) a solicitat o cauțiune de 425 de milioane de grivne (peste 8 milioane de euro) pentru fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Halushcenko, acuzat de spălare de bani, transmite RBK Ucraina.
Purtătoarea de cuvânt a SAP, Olha Postoliuk, a declarat publicației că va cere arestarea preventivă a lui Halushcenko, cu posibilitatea eliberării pe cauțiune.
SAP cere arest preventiv cu cauțiune de 425 milioane grivne
Potrivit oficialei, procurorii vor solicita instanței aplicarea arestului preventiv în cazul fostului ministru, cu posibilitatea eliberării pe cauțiune în valoare de 425 de milioane de grivne.
Tot astăzi, 17 februarie, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei urmează să examineze demersul privind măsura preventivă. Ședința de judecată este programată pentru ora 12:30.
Reținut în timp ce încerca să părăsească Ucraina
Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 15 februarie, fostul ministru a fost reținut de ofițerii Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și ai SAP în timp ce încerca să părăsească Ucraina cu trenul. Polițiștii de frontieră aveau o solicitare din partea anchetatorilor pentru a fi informați în cazul unei tentative de trecere a frontierei.
Pe 16 februarie, Galușcenko a fost pus sub acuzare în dosarul „Midas”, fiind suspectat de implicare într-o schemă amplă de spălare a banilor prin structuri offshore și un fond de investiții asociat familiei sale.
Detaliile schemei investigate
Potrivit anchetei, în 2021 ar fi fost creat un fond de investiții pe insula Anguilla, cu scopul atragerii a circa 100 de milioane de dolari. Din structura fondului făceau parte companii înregistrate în Insulele Marshall, ai căror proprietari formali ar fi fost fosta soție și copiii suspectului.
Prin aceste structuri ar fi fost direcționate investiții către conturi deschise în bănci din Elveția, unde ar fi ajuns fonduri provenite, potrivit anchetatorilor, din activitatea unei organizații criminale.
Oamenii legii susțin că, în perioada exercitării funcției de ministru, gruparea ar fi obținut peste 112 milioane de dolari în numerar, o parte din bani fiind ulterior legalizată prin diverse mecanisme financiare, inclusiv criptomonede și investiții în fondul respectiv.
În conturile fondului asociat familiei suspectului ar fi fost transferate peste 7,4 milioane de dolari, 1,3 milioane de franci elvețieni și 2,4 milioane de euro, sumele fiind ulterior retrase în numerar sau transferate către membrii familiei în Elveția.
Ancheta privind corupția din sectorul energetic
Anchetatorii ucraineni au anunțat încă din noiembrie anul trecut destructurarea unei grupări organizate care ar fi influențat decizii în sectorul energetic, inclusiv în compania de stat Energoatom. În acest dosar figurează și fostul ministru al Energiei, care ulterior a fost demis din funcție prin vot parlamentar.
