AUDIO | Reținut pentru spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice: un bărbat de 40 de ani ar fi rulat peste 150.000 de dolari în criptomonede provenite din Rusia

Mihaela Tobultoc30/09/2025 15:25

Propagandistul Gabriel Călin, candidat la parlamentarele din 28 septembrie pe listele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că a coordonat, timp de patru ani, o amplă schemă de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. Potrivit poliției, acesta ar fi utilizat o platformă internațională cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, cu scopul de a ocoli sancțiunile internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară din Ucraina.

Pe acest caz, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, au documentat un caz complex de spălare de bani și conversie de criptomonede.

Gabriel Călin este suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina.

În perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste 150 000 de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova.

În timpul documentării a fost constatată o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate. O parte dintre aceste fonduri ar fi fost direcționate către activități politice și campanii de publicitate menite să influențeze opinia publică.

Totodată, investigațiile au scos la iveală și faptul că Gabriel Călin a apelat la intermediari și companii aeriene pentru a identifica rute cu multiple escale, astfel încât în bazele de date oficiale să nu figureze destinația sa finală – Federația Rusǎ.

Oamenii legii au publicat mai multe discuții interceptate în care se discutau zboruri în Rusia și „postări de 5 mii de euro”.

1 Interceptare

– Apoi ce, la oraș?

-Da, am niște treabă pe aici, am umblat cu… Am fost și am mai înscris mașina ceea pe moșul meu, știi?

-Aha

– Și când ți-o iei (mașina)?

– Zilele acestea o să o iau, o să văd când vin niște… una alta și o să mi-l dea.

– Găsește vreo doi care să doneze, știi?

– Zarplată (salariu) trebuie să fie. Zarplată care a fost anul trecut, nu anul acesta.

– Am înțeles.

2 Interceptare

– Da tu pe unde ești?

– Pe drum.

– La ieșirea din țară?

– Da, da.

– Transnistria?

– Dapoi cum. Gata s-a pornit la mine, tot normal. Postări de peste 5 mii de euro.

– Ce postare ai pus?

– Prosta (pur și simplu) … Și aceea cu galstucul (cravata) am pus-o din nou. Aceea cu galstucul au văzut-o 700 de mii de oameni. Lasă că totul o să fie bine. Din ce văd eu, totul o să fie bine. Nu sunt motive de îngrijorare deocamdată…indiferent de soarta lui, cum o cheamă?

– Victoria.

– Toate organele de forță au lucrat jos pălăria. Au lucra așa cum nu au lucrat nici pentru Plaha… așa de bine am în vedere și cel mai interesant, că documentat și documentat și totul bine făcut.

În urma autorizării instanței, polițiștii au efectuat 24 de percheziții, fiind ridicate probe esențiale: mijloace financiare în sumă de 36 000 USD și 5750 EUR, dispozitive electronice și documente ce confirmă legătura suspectului cu tranzacții din Federația Rusă.

Toate probele ridicate au fost transmise către Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Poliției, pentru examinare.

Ofițerii continuă investigațiile pentru a documenta întreaga schemă financiară și pentru a identifica toate persoanele implicate.

Taguri