Rețeaua Șor a pus în funcțiune o strategie de transportare a banilor în numerar din Rusia spre Republica Moldova, prin intermediul unor așa-numiți „curieri”. Acest detaliu a ieșit la iveală din sentința de condamnare a Marinei Tauber. Aceștia efectuau curse tur-retur Chișinău-Moscova în decurs de doar 24 de ore, fiind plătiți cu 50 de euro, echivalentul a circa o mie de lei pentru fiecare deplasare.
Potrivit hotărârii judecătorești, începând din 2021 și până în prezent, sumele de bani erau aduse în țară prin curse regulate, atât aeriene, cât și prin punctele de trecere a frontierei Leușeni – Albița și Palanca – Maiaki – Udobnoe.
Rețeaua era alcătuită din grupuri a câte 10, 15 persoane, fiecare transportând aproximativ 8.000 de dolari per călătorie, iar indiferent de suma pe are o aduceau, erau remunerate cu un tarif fi de 50 de euro.
Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Tauber Marina, a săvârșit cu intenție, infracțiunea prevăzută la art. 42 alin. (2), 45, 1812 alin. (1) din Codul penal, prin participație complexă, în calitate de autor, falsificarea raportului privind gestiunea financiară a partidelor politice în intenția de a substitui, a ascunde identitatea donatorilor, volumul mijloacelor acumulate, destinația și volumul mijloacelor utilizate, precum și utilizarea unor fonduri nedeclarate, neconforme, venite din străinătate, săvârșite în proporții mari, se menționează în hotărârea instanței.
Un martor a relatat că, în unele zile, până la 15 persoane se deplasau concomitent în Rusia pentru a prelua banii, care erau distribuiți în plicuri și ulterior transmiși unor coordonatori din cadrul partidului. Banii erau ridicați în Rusia de la persoane necunoscute, iar într-un caz, plata pentru una dintre curse i-ar fi fost înmânată personal de Evghenia Guțul, bașcana Găgăuziei.
Participanții la schema de transport erau instruiți să nu declare banii la vamă la revenirea în țară. Plicurile cu dolari erau apoi predate centralizat către persoane din anturajul Partidului „Șor”, care se ocupau de distribuirea acestora activiștilor și coordonatorilor teritoriali.
În cadrul anchetei, martorii au mai dezvăluit existența unui cod intern folosit pentru a comunica despre banii cash.
Expresia „ceva gustos pe masă” era folosită pentru a anunța primirea unei sume de bani. O martoră a relatat că, în ziua perchezițiilor la sediul teritorial Râșcani al fostului Partid „Șor”, a primit un mesaj cu acest cod, iar ulterior a găsit „pe masă” salariul în numerar pentru luna noiembrie.
