finanțare ilegală a partidelor și de spălare a banilor
-
Interne
Naveta banilor murdari. Strategia de deplasare a cărăușilor rețelei Șor
Rețeaua Șor a pus în funcțiune o strategie de transportare a banilor în numerar din Rusia spre Republica Moldova, prin intermediul unor așa-numiți…
-
Interne
VIDEO | 10 persoane au fost reținute de CNA și procurori în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor
Centrul Național Anticorupție informează despre desfășurarea unui amplu set de acțiuni procesuale în cadrul unei cauze penale complexe, vizând presupuse activități ilegale legate…
-
Interne
15 persoane reținute în urma altor 60 de percheziții efectuate la membrii grupării „Șor”. Transferuri ilegale în sumă de 185.000 USDT, depistate de CNA
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Bălți informează despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova și reținerea pentru…
-
Interne
Ce au găsit polițiștii și procurorii în urma perchezițiilor de astăzi la mai mulți membri ai organizației „Șor”
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, în această dimineață, cu percheziții în mai multe locații,…
-
Interne
„Bună dimineața, Poliția! Deschideți” – Noi percheziții la partide acuzate de finanțare ilegală și corupere electorală
Ofițerii INI, în comun cu procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS ”Fulger”, au descins, astăzi, cu percheziții în noi locații, în dosarele de…
-
Interne
CNA: Patru persoane reținute și 17 suspecți în dosarul privind finanțarea ilegală a Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah
În urma perchezițiilor din această dimineață, mascații au reținut patru persoane, membri ai Partidului „Inima Moldovei”. În total, 17 persoane sunt vizate în…
-
Interne
Percheziții în Nordul și Centrul țării într-un dosar de corupere electorală: Gruparea „Șor” folosea o aplicație mobilă rusească pentru a influența alegătorii. Două persoane sunt cercetate penal
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii de poliție, au efectuat joi, 26 iunie, percheziții în nordul și centrul țării. Un bărbat și o…